Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 ноября 2012 г.; 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.16; 11 часов 00 минут; 2.4. Кворум общего собрании участников (акционеров) эмитента: Для проведения внеочередного общего собрания необходимый кворум составляет 45 750 001 голосов. Дата составления списка лиц имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров 01 октября 2012 года. Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 948, владеющих 91 500 000 голосующими акциями. На внеочередном общем собрании зарегистрированы 41 акционер и их представители, обладающих 69 321 233 голосами, что составляет 75.76% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Кворум внеочередного общего собрания по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Выплата дивидендов по результатам 2011 года. 3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 69 276 067 99.93485 0 0.00 0 0.00 Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 69 281 067 99.94206 0 0.00 0 0.00 Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 24 586 696 99.83717 0 0.00 0 0.00 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: • для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.; • для прений по каждому вопросу повестки дня общего собрания отводится не более 5 мин.; • вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания; • голосование, подсчет голосов, а также оглашение итогов голосования и принятого решения по первому вопросу повестки дня общего собрания производится после завершения обсуждения первого вопроса повестки дня; • голосование по остальным вопросам повестки дня общего собрания осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по остальным вопросам повестки дня общего собрания; • подсчет голосов по остальным вопросам повестки дня общего собрания производится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум; • итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить дивиденд по результатам 2011 года из расчета на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 0,4 рубля, определить выплату дивиденда денежными средствами: юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров; физическим лицам - наличными в кассе Общества, либо по банковским реквизитам, указанным в списке реальных владельцев, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента. Срок выплаты дивиденда определить не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Сорокина Максима Сергеевича – ведущего специалиста отдела внутреннего контроля; Шевченко Марину Геннадьевну главного бухгалтера по МСФО дочерней компании Общества ООО «ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ», Чичкову Ольгу Владимировну главного бухгалтера дочерней компании Общества ООО «ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ». 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 ноября 2012г., протокол № 2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» В.П. Тихонов 3.2. Дата «08» ноября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.