Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 27 февраля 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. В связи с объявлением благодарности Президента Российской Федерации (Распоряжение Президента Российской Федерации от 25.09.2014 №309-рп) выплатить члену Правления – руководителю Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО» Оклею Павлу Ивановичу премию в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. За значительный вклад, внесенный в развитие Общества, выплатить члену Правления – руководителю Блока правовой работы ОАО «Интер РАО» Александру Александровичу Пахомову премию в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. - О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2014 года. Принятое решение: 2.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2014 года (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). - Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающим 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Принятое решение: 3.1. Одобрить договор купли-продажи объектов промбазы Сочинской ТЭЦ между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» как сделку, взаимосвязанную с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, от 15.03.2013 № СЗТЭЦ/04, от 04.12.2013 № ИПГУ/04, от 04.12.2013 № СЗТЭЦ/05, от 17.12.2013 № КТЭЦ2/04, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению №4 к настоящему решению. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил их цены. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» голосовать в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей» ЗА принятие следующего решения: 5.1.1. Одобрить договор купли-продажи объектов промбазы Сочинской ТЭС между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» как сделку, взаимосвязанную с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, от 15.03.2013 № СЗТЭЦ/04, от 04.12.2013 № ИПГУ/04, от 04.12.2013 № СЗТЭЦ/05, от 17.12.2013 № КТЭЦ2/04, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 5.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.2.1. Одобрить увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 5.3. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» принять решение единственного участника ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» на условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 5.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.4.1. Одобрить договор подряда от 28.11.2011 № 2475-ССУЭ-11 между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ОЭК» в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. - О рассмотрении Рекомендаций по совершенствованию деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» на основании отчета о дистанционной оценке его деятельности. Принятое решение: 6.1. Принять к сведению одобренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО», подготовленные на основании отчета о дистанционной оценке его деятельности (Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 20.02.2015 № 16). 6.2. Совету директоров Общества учесть Рекомендации, указанные в пункте 6.1 настоящего решения, при разработке Плана работы Совета директоров на 2015-2016 корпоративный год. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 27 ” февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.