Полный текст:

Взамен ранее опубликованного 04.09.2012 http://www.e-disclosure.ru/Index.aspx?eventid=CORUCaE3YkO3zToYRmMfuA-B-B Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: : http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 30.08.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.09.2012г. № 3 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за II квартал 2012 г. в том числе исполнении кредитного плана за II квартал 2012 года, как составной части кредитной политики». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за II квартал 2012 года, согласно приложению 1 к протоколу. 2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за II квартал 2012 года, согласно приложению 2 к протоколу. 3. Разрешить ОАО «ТГК-1» превышение лимита по текущей ликвидности в III квартале 2012 года. По вопросу 2 «О прекращении участия в уставном капитале ООО «Ладогаинвест» путем ликвидации». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Прекратить участие ОАО «ТГК-1» в уставном капитале ООО «Ладогаинвест» путем ликвидации. По вопросу 3 «Об осуществлении полномочий Общего собрания участников ООО «Ладогаинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Ликвидировать ООО «Ладогаинвест». 2. Назначить ликвидационную комиссию ООО «Ладогаинвест» и сформировать ее в следующем составе: • Орлова Наталья Юрьевна, заместитель главного бухгалтера - начальник Управления сводной отчетности ОАО «ТГК-1» - Председатель ликвидационной комиссии; • Луйк Елена Геннадьевна – Начальник отдела правовой экспертизы Департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»; • Максимова Антонина Николаевна – начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1». 3. Определить порядок ликвидации ООО «Ладогаинвест» в соответствии с перечнем мероприятий (приложение 3 к протоколу). 4. Определить срок проведения ликвидации Общества не позднее 31 декабря 2012 года. По вопросу 4 «О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК 1» на 2012 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1. Принятое решение: 1. Одобрить внесение изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год согласно приложению 4 к протоколу. 2. Поручить генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить дополнительное соглашение к договору № 026/11/38375 от 04.10.11 г. года согласно одобренной корректировке ГКПЗ на 2012 год. По вопросу 5 «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» -11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу 6 «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу 7 «О предварительном одобрении заключения кредитных соглашений с банками». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1. Принятое решение: Определить, что общий объем обязательств Общества, выраженный в иностранной валюте не должен превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) Евро. По вопросу 7.1. «О предварительном одобрении заключения кредитного соглашения с NORDIC INVESTMENT BANK, выраженного в иностранной валюте». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1. Принятое решение: Одобрить заключение кредитного соглашения с NORDIC INVESTMENT BANK на условиях согласно приложению 5 к протоколу. По вопросу 7.2. «О предварительном одобрении заключения кредитного соглашения с ЗАО «ЮниКредит Банк», выраженного в иностранной валюте». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1. Принятое решение: Одобрить заключение кредитного соглашения с ЗАО «ЮниКредит Банк» на условиях согласно приложению 6 к протоколу. По вопросу 7.3. «О предварительном одобрении заключения кредитного соглашения с ОАО «Нордеа Банк», выраженного в иностранной валюте». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1. Принятое решение: Одобрить заключение кредитного соглашения с ОАО «Нордеа Банк» об открытии не возобновляемой кредитной линии на условиях согласно приложению 7 к протоколу. По вопросу 8 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». По вопросу 8.1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 22737 от 09.07.2009 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг»». Результаты голосования по вопросу: Два члена Совета директоров выразили своё несогласие на принятие решения по данному вопросу в форме заочного голосования. В соответствии с п. 10.10. Положения о Совете директоров ОАО «ТГК-1» вопрос будет рассмотрен Советом на очном заседании. По вопросу 8.2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 35591 от 01.04.2011, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг»». Результаты голосования по вопросу: Два члена Совета директоров выразили своё несогласие на принятие решения по данному вопросу в форме заочного голосования. В соответствии с п. 10.10. Положения о Совете директоров ОАО «ТГК-1» вопрос будет рассмотрен Советом на очном заседании. По вопросу 8.3 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключении Дополнительного соглашения к Агентскому договору № 20381 от 25.02.2009, заключенному между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК»». Результаты голосования по вопросу: Один член Совета директоров выразил своё несогласие на принятие решения по данному вопросу в форме заочного голосования. В соответствии с п. 10.10. Положения о Совете директоров ОАО «ТГК-1» вопрос будет рассмотрен Советом на очном заседании. По вопросу 9 «О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа в организации, в которой участвует Общество». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Предложить назначить на должность и.о. Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» главного инженера ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Стренадко Игоря Михайловича. По вопросу 10 «Об определении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, назначение кандидатов на которые осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Определить, что назначение кандидатов на следующие должности осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества: - заместитель Генерального директора; - директор по направлению (функциональный директор); - руководитель подразделения, курирующего вопросы управления персоналом; - главный бухгалтер; - руководитель подразделения, курирующего вопросы корпоративной защиты; - внутренний аудитор Общества – руководитель Службы внутреннего аудита. По вопросу 11 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» провести конкурентные процедуры по закупке угля для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» способом «Открытый запрос предложений» на период с 01.01.2013 по 01.07.2014 в соответствии с согласованными соответствующими параметрами бизнес-плана Общества. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) Дата “04” сентября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.