Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29.08.2013. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.09.2013. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год. 2. Отчет Генерального директора о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года. 3. Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 2 квартал 2013 года. 4. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года. 5. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2013 года. 6. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 2 квартал 2013 года. 7. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2013 года. 8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 3-4 кварталы 2013 года. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции. 10. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 22.07.2013 (протокол № 130/1) по вопросу № 27 повестки дня: «Об одобрении договора подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», в части выполнения поручения Генеральному директору Общества по проведению работы по снижению стоимости договора. 11. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада». 13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством продажи без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами). 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата «29» августа 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.