Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2013 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июня 2013 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Сахалинэнерго» на 2013 год. 2. Об утверждении Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчётности для нужд ОАО «Сахалинэнерго». 3. Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» за период: июль 2012 – май 2013. 4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2013 года. 5. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2013 год. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного цеха (КЦ), топливно-транспортного цеха (ТТЦ), турбинного цеха (ТЦ) и химического цеха (ХЦ) обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение работ по обследованию металлоконструкций градирни № 1 и градирни № 2 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение капитального ремонта трубопроводов и теплообменных аппаратов обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда по капитальному ремонту оборудования ТФУ I и II очереди турбинного цеха обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение работ по техническому обследованию и экспертизе промышленной безопасности дымовой трубы № 1 Н=80 м обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора аренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора оперативно-технического обслуживания оборудования 4-го энергоблока обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении сделок, совершенных между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «ДЭТК» в рамках договора поставки материалов и оборудования № 27-18/12-01-4«З»-12 от 12.01.2012, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. Об одобрении сделок, совершенных между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «ДЭТК» в рамках договора поставки материалов и оборудования №1821-18/12 от 27.11.2012, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” июня 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.