Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 3, от 4 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 мая 2018 года были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «НЕФАЗ» на 2019 год» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «НЕФАЗ» на 2019 год» принято следующее решение: 1.1. Утвердить Бизнес-план ПАО «НЕФАЗ» на 2019 год со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 19 799 847 тыс. руб.; - прибыль от продаж 363 210 тыс. руб.; - чистая прибыль 62 429 тыс. руб.; - инвестиции с НДС 441 537 тыс. руб. 1.2. Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» С.Г. Зуйкову: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана на 2019 год; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана на 2019 год. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ», на котором принято соответствующее решение: 24.12.2018г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ», на котором принято соответствующее решение: 24.12.2018г., протокол № 6 (221). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2018 № 95) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 24.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.