Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 июня 2019г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,3,4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против»- нет., «воздержался» - нет. По 2 и 5 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 27.12.2016 (Протокол от 28.12.2016 № 172). Принятое решение: 1. Решение Совета директоров Общества от 27.12.2016 (Протокол от 28.12.2016 № 172) по вопросу № 1 «Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждения страховщика (страховщиков) Общества» дополнить и утвердить АО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921) страховщиком Общества по страхованию рисков, связанных с причинением вреда (убытков) вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2019-2020 годы (лицензия С № 120877-19). 2.Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 27.12.2016 (Протокол от 28.12.2016 № 172) по вопросу № 1 «Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждения страховщика (страховщиков) Общества» считать действующими. 2.ВОПРОС: О выполнении поручения Совета директоров Общества от 29.03.2019 (Протокол от 29.03.2019 № 230). Принятое решение: 1.Утвердить план финансового оздоровления и целевые параметры финансового оздоровления ПАО «Саратовэнерго» на 2019-2020 гг. согласно Приложению №1. 2.Считать утратившим силу план финансового оздоровления и целевые параметры финансового оздоровления ПАО «Саратовэнерго» на среднесрочную перспективу 2016-2020 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества 27.10.2016 г. (Протокол от 27.10.2016 г. №167). 3.ВОПРОС: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: Утвердить Политику «Поведения работников по соблюдению антимонопольного законодательства» согласно Приложению №2. 4.ВОПРОС: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3. 5.ВОПРОС: О поощрении генерального директора ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.В соответствии с п. 7.3 трудового договора от 17.04.2016 № 3-ца премировать Генерального директора Общества по результатам выполнения программы долгосрочного премирования за 2016-2018 гг. в соответствии с расчетом согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 2.Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.07.2019 обеспечить выплату премии участникам программы долгосрочного премирования Общества на 2016 – 2018 гг. в размере согласно Методическим указаниями по оценке степени выполнения показателей программы долгосрочного премирования Общества 2016-2018гг., являющимся приложением к трудовым договорам участников программы долгосрочного премирования Общества на 2016-2018гг. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 27 июня 2019 г., №237. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: «27» июня 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.