Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1026402483810 1.5. ИНН эмитента 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.05.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.05.2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) за 2014 год. 3) Рекомендации годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2014 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 4) Созыв годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества. 5) Предложение годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора Общества на 2015 год и определение размера оплаты его услуг. 6) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по правовым вопросам ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (подпись) (доверенность № 22/424 от 24.12.2014 г.) 3.2. Дата « 05» мая 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.