Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Избрать Корпоративным секретарем Общества Поликарпову Инну Александровну. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 4: Об утверждении отчёта О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО МРСК Сибири в 1 квартале 2012 года. Принять к сведению отчет ОАО МРСК Сибири О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО МРСК Сибири в 1 квартале 2012 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 5: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года. Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 6: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Согласовать кандидатуру Безделева Сергея Геннадьевича на должность начальника Департамента технической инспекции ОАО МРСК Сибири. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 7: О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве Научно-технический совет Единой энергетической системы (НП НТС ЕЭС). Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 8: О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров - 9 (девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы: 1 Петухов Константин Юрьевич Генеральный директор ОАО МРСК Сибири 2 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО Сибирская генерирующая компания 3 Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО Сибирская генерирующая компания 4 Павлов Вадим Алексеевич Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО Холдинг МРСК 5 Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 6 Подлуцкий Сергей Васильевич Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО Холдинг МРСК 7 Самахужин Карим Каримович Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 8 Воронин Алексей Юрьевич Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО Холдинг МРСК 9 Исаев Валерий Иванович Начальник Департамента финансов ОАО Холдинг МРСК 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО МРСК Сибири Павлова Вадима Алексеевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 9: О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 10 (десять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Илюшин Павел Владимирович Заместитель начальника Департамента эксплуатации и ТОиР - начальник отдела планирования и организации ремонтов и эксплуатации оборудования ОАО Холдинг МРСК 2Абрамов Андрей Валерьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО МРСК Сибири 3 Митькин Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО МРСК Сибири 4 Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО МРСК Сибири 5 Безделев Сергей Геннадьевич И.о. начальника департамента технической инспекции ОАО МРСК Сибири 6 Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО Сибирская генерирующая компания 7 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО Сибирская генерирующая компания 8 Таранов Игорь Михайлович Начальник Департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) ОАО Холдинг МРСК 9 Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО Холдинг МРСК 10 Ермаков Александр Михайлович Начальник отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО Холдинг МРСК 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Илюшина Павла Владимировича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 10: О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Сибири - 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Сибири: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Эрпшер Наталья Ильинична Начальник Департамента организационного развития ОАО Холдинг МРСК 2 Масалова Светлана Николаевна Начальник отдела организационного проектирования и укомплектования персоналом Департамента организационного развития ОАО Холдинг МРСК 3 Степанова Мария Дмитриевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 4 Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО Сибирская генерирующая компания 5 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО Сибирская генерирующая компания 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Сибири Эрпшер Наталью Ильиничну. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 11: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Сибири - 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Сибири: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО Сибирская генерирующая компания 2 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО Сибирская генерирующая компания 3 Демидов Алексей Владимирович Член Правления, Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО Холдинг МРСК 4 Степанова Мария Дмитриевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 5 Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО Холдинг МРСК 3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Сибири Демидова Алексея Владимировича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 12: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО МРСК Сибири - 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО МРСК Сибири: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО МРСК Сибири 2 Левинский Андрей Игоревич Директор по правовым вопросам - начальник департамента правового обеспечения ОАО МРСК Сибири 3 Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО Сибирская генерирующая компания 4 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО Сибирская генерирующая компания 5 Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения - начальник отдела организации технологического присоединения ОАО Холдинг МРСК 6 Зубарев Виктор Владиславович Руководитель проекта Всероссийской политической Партии Единая Россия Национальная инновационная система; Член Политического Совета Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии Единая Россия; Член Генерального Совета Общероссийской общественной организации Деловая Россия; Депутат Законодательного Собрания Красноярского края II созыва, Председатель комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения, член комитета по бюджету и экономической политике. 7 Пудовкин Александр Николаевич И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО МРСК Сибири 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО МРСК Сибири Шумилова Александра Александровича - Заместителя генерального директора ООО Сибирская генерирующая компания. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 13: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2012 года. 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2012 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Дивиденды (без налога) Июль 26 493,91 0 Август 26 493,91 0 Сентябрь 26 493,91 0 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение. 2.2. Не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 14: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО МРСК Сибири за 1 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО МРСК Сибири за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 4-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 15: О рассмотрении скорректированного Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. Утвердить скорректированный План реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 16: О рассмотрении отчёта о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. Принять к сведению отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 17: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2011 год и 1 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2011 год и 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 18: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 19: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 20: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 04.06.2012г. (протокол №102/12) по вопросу 2 повестки дня Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 1. Принять к сведению отчет о причинах неисполнения инвестиционной программы за 2011 год по финансированию, вводу трансформаторной мощности и разделу НИОКР согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению план мероприятий по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы на 2012 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет об исполнении и результатах работы каждого пункта плана мероприятий по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы на 2012 год на заседание Совета директоров Общества в октябре 2012 года и январе 2013 года по предварительным итогам исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год соответственно. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 21: О рассмотрении отчета генерального директора по управлению ДЗО ОАО МРСК Сибири по итогам 1 квартала 2012 года. I. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по управлению ДЗО ОАО МРСК Сибири по итогам 1 квартала 2012 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. II.I. Конфиденциальная информация. II.II. Принять к сведению по: ОАО Автоэнергосервис: 12.09.2011 Внеочередным собранием акционеров ОАО АЭС было принято решение ликвидировать ОАО АЭС и назначить ликвидационную комиссию общества. 06.02.2012 Внеочередным собранием акционеров ОАО АЭС утвержден промежуточный ликвидационный баланс общества. 31.03.2012 Внеочередным собранием акционеров ОАО АЭС утвержден ликвидационный баланс общества. 13.04.2012 внесена запись в ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией ОАО АЭС. Имущество передано в уставный капитал единственного акционера - ОАО МРСК Сибири. ОАО Сибирьсетьремонт: 12.12.2011 в Арбитражный суд Кемеровской области обратился кредитор-ООО Новокузнецкое монтажно-строительное предприятие о признании банкротом ОАО Сибирьсетьремонт. 31.01.2012 Арбитражным судом Кемеровской области вынесено определение по делу №А27-21406/2011 о признании ОАО Сибирьсетьремонт банкротом и введении процедуры банкротства - наблюдения. ОАО Бурятсетьремонт и ОАО Механизированная колонна: 30.01.2012 общими собраниями акционеров ОАО Бурятсетьремонт и ОАО Механизированная колонна принято решение о реорганизации путем присоединения к ОАО Омскэлектросетьремонт. 25.05.2012 внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ОАО Бурятсетьремонт и ОАО Механизированная колонна путем реорганизации в форме присоединения. III. Поручить Генеральному директору ОАО МРСК Сибири принять меры по улучшению финансово-экономического состояния ОАО Омскэлектросетьремонт, ОАО ЭСК Сибири и обеспечить выполнение плановых показателей данных обществ по итогам 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 22: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года. 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО Соцсфера по вопросу Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО Тываэнерго по вопросу Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 23: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО Омскэлектросетьремонт по вопросу Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. Конфиденциальная информация. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО Соцсфера по вопросу Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО Тываэнерго по вопросу Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года голосовать ЗА принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. 2. Конфиденциальная информация. 3. Поручить Генеральному директору ОАО Тываэнерго: 3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества объяснения о причинах превышения по итогам 1 квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества; 3.2. обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 6 месяцев 2012 года, 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества; 3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО ЭСК Сибири по вопросу Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 24: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО Омскэлектросетьремонт по вопросу: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 3-4 кварталы 2012 года и 2012 год в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО ЭСК Сибири по вопросу: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 3-4 кварталы 2012 года и 2012 год в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 25: Об утверждении условий дополнительных соглашений к договору с регистратором Общества на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 241-07 от 10.09.2007г. 1. Утвердить условия дополнительных соглашений к договору с регистратором Общества на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 241-07 от 10.09.2007 согласно Приложениям № 20, 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать дополнительные соглашения к договору на оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 241-07 от 10.09.2007 на условиях, изложенных в Приложениях № 20, 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 26: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 27: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11, посредством публичного предложения. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Трактовая, д.7/11, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества, комплекса объектов движимого и недвижимого имущества отдела оборудования, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 7/11 (Приложения № 23, 24 к настоящему решению Совета директоров Общества); - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 1 842 576 (один миллион восемьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 02 копейки; - способ отчуждения имущества – продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО МРСК Сибири), открытая по составу участников, без привлечения агента по реализации; - начальная цена предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 48 720 000 (сорок восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС; - минимальная цена предложения - 50 % от цены первоначального предложения, в размере 24 360 000 (двадцать четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с НДС; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами Договора купли-продажи, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 28: Об одобрении договора возмездного размещения имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО МРСК Сибири - Красноярскэнерго), ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13) и ООО Скартел, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору возмездного размещения имущества, заключаемого между ОАО МРСК Сибири, ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13) и ООО Скартел являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 384 (Три тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 57 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 516 (Пятьсот шестнадцать) рублей 29 копеек в месяц. 2. Одобрить договор возмездного размещения имущества между МРСК Сибири, ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13) и ООО Скартел (далее – Договор, Приложение № 25 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Собственник 1 – ОАО МРСК Сибири; Собственник 2 - ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13); Пользователь - ООО Скартел. Предмет Договора: Собственник 1 и Собственник 2 (далее по тексту – Собственники) предоставляют Пользователю право размещения на возмездной основе технологического оборудования на части крыши нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, Литера Б1, кадастровый номер 24:50:000000:0000:04:401:002:000310230:0007, общей площадью 1,5 кв.м. (далее по тексту – Внешняя площадка). Технологическое оборудование (телекоммуникационный шкаф (0,6х7х0,1) м. – 2 шт., общей площадью 1,0 кв.м.; антенны Andrew, модель 2W2X-6516DS-VTM (0.6x0.3x0.2) м. – 3 шт., общей площадью 0,5 кв.м.) размещается Пользователем на Внешней площадке согласно требованиям установки и эксплуатации оборудования, располагаемого вне помещений, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью Договора. Схема расположения Внешней площадки на крыше здания приведена в Приложении № 2 к Договору. Срок размещения имущества по Договору: Внешняя площадка передается в пользование с 01 сентября 2012 года по 31 июля 2013 года. Цена Договора: Плата за пользование Внешней площадкой по Договору определяется по показателям, указанным в Приложении № 4 к Договору и составляет в месяц 3 384 (Три тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 57копеек, в т.ч. НДС (18%) – 516 (Пятьсот шестнадцать) рублей 29 копеек. Пользователь ежемесячно уплачивает Собственнику 1: 2 987 (Две тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 52 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 455 (Четыреста пятьдесят пять) рублей 72 копейки, Собственнику 2: 397 (Триста девяносто семь) рублей 05 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 60 (Шестьдесят) рублей 57 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до 31.07.2013 г. В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора не заявит о прекращении Договора, срок действия Договора продлевается на тот же срок, на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 29: Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО МРСК Сибири - Омскэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору аренды, заключаемому между ОАО МРСК Сибири и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 33 200 (Тридцать три тысячи двести) рублей, в том числе НДС 18% - 5 064 (Пять тысяч шестьдесят четыре) рубля 41 копейка. 2. Одобрить договор аренды (далее – Договор, Приложение № 26 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между ОАО МРСК Сибири и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель - ОАО Омскэлектросетьремонт; Арендатор - ОАО МРСК Сибири. Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование одноэтажное здание гаража, площадью 379,90 кв.м., инвентарный номер 1418, литера Д, расположенное по адресу: Омская область, Тарский район, с. Екатерининское, ул. Гагарина, 1 (далее Имущество), изложенное в Приложении № 1 к Договору, а Арендатор принимает имущество от Арендодателя и выплачивает Арендодателю арендную плату в размере и сроки, установленные Договором. Цена Договора: Размер ежемесячной арендной платы, уплачиваемой Арендатором по Договору, составляет 33 200 (Тридцать три тысячи двести) рублей, в том числе НДС 18% - 5 064 (Пять тысяч шестьдесят четыре) рубля 41 копейка. Арендная плата включает в себя амортизационные отчисления, налог на имущество, плату за землю. Абонентная плата за использование услуг фиксированной связи, плата за услуги междугородней связи, по телефонным номерам, предоставленным Арендатору, а также плата за коммунальные услуги оплачиваются Арендатором отдельно на основании договоров, заключенных со специализированными организациями. Срок аренды по Договору: Срок аренды устанавливается с момента подписания Договора на 11 последующих месяцев. Срок действия Договора: Договор аренды вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение последующих 11 месяцев. По истечении срока действия Договора, если Арендатор письменно не заявит о своем намерении освободить имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 30: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 44.1900.587.11 от 27.09.2011 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО МРСК Сибири - Хакасэнерго) и Открытым акционерным обществом Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить с учетом Дополнительного соглашения № 1 цену договора аренды № 44.1900.587.11 от 27.09.2011 г. (далее - Договор), заключаемого между ОАО МРСК Сибири и ОАО ФСК ЕЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере: с 01.08.2012 цена Договора составляет 473 213 (Четыреста семьдесят три тысячи двести тринадцать) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% - 72 185 (Семьдесят две тысячи сто восемьдесят пять) рублей 18 копеек за 11 месяцев. Стоимость услуг в виде ежемесячной арендной платы составляет 43 019 (Сорок три тысячи девятнадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 6 562 (Шесть тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 29 копеек, с учетом платежей: коммунальные расходы (теплоэнергия, водоснабжение) и прочие расходы (страхование имущества, услуги санэпидстанции, услуги по уборке, охране, ТО охранно-пожарной сигнализации, вывозу мусора, аренда земли), согласно расчету арендной платы, являющемуся неотъемлемой частью Договора. 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 27 к настоящему решению Совета директоров) к Договору между ОАО МРСК Сибири и ОАО ФСК ЕЭС, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО МРСК Сибири. Арендатор – ОАО ФСК ЕЭС. Предмет Дополнительного соглашения: 1. Продлить срок аренды и срок действия по Договору с 01.08.2012 г. по 30.06.2013 г. 2. С 01.08.2012 г. внести изменения в пункт 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции: 3.1. Цена Договора составляет 473 213 (Четыреста семьдесят три тысячи двести тринадцать) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% - 72 185 (Семьдесят две тысячи сто восемьдесят пять) рублей 18 копеек за 11 месяцев. Стоимость услуг в виде ежемесячной арендной платы составляет 43 019 (Сорок три тысячи девятнадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 6 562 (Шесть тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 29 копеек, с учетом платежей: коммунальные расходы (теплоэнергия, водоснабжение) и прочие расходы (страхование имущества, услуги санэпидстанции, услуги по уборке, охране, ТО охранно-пожарной сигнализации, вывозу мусора, аренда земли), согласно расчету арендной платы, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору). 3. С 01.08.2012 г. изложить приложение № 3 к Договору в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 4. Дополнить п.2.1 Договора пунктами з), и), изложив их в следующей редакции: з) Арендодатель обязан представлять Арендатору информацию об изменении состава (по сравнению с существующим на дату заключения настоящего договора) собственников Арендодателя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а так же состава исполнительных органов Арендодателя. Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 2 к Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) с одновременным представлением соответствующих документов посредством направления их факсимильной связью, а так же способом, позволяющим подтвердить дату получения. и) Арендодатель обязан представлять Арендатору уведомления о планируемом изменении состава (по сравнению с существующим на дату заключения настоящего договора) собственников Арендодателя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а так же состава исполнительных органов Арендодателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до планируемой даты наступления соответствующего события (юридического факта). 5. Дополнить Договор п.4.4, изложив его в следующей редакции: В случае непредставления Арендодателем, представления не в полном объеме, либо при отказе в предоставлении информации, указанной в п. 2.1., п.п. з), и) настоящего договора, Арендодатель обязуется уплатить Арендатору штраф в размере 5% от суммы договора за каждый такой случай неисполнения (несвоевременного исполнения), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Арендодателем Арендатору такого требования. 6. Дополнить договор разделом Антикоррупционная политика, изложив его в следующей редакции: Арендодателю известно о том, что Арендатор развивает не допускающую взяточничество культуру и ведет антикоррупционную политику. Арендодателю известно о том, что у Арендатора установлены процедуры недопущения коррупции и взяточничества, и Арендодатель выражает заинтересованность в реализации данных процедур. В связи с этим Арендодатель гарантирует при исполнении Договора и связанном с исполнением Договора взаимодействии (в том числе с третьими лицами) соблюдение со своей стороны антикоррупционного законодательства Российской Федерации, законов иностранных государств в сфере противодействия и предупреждения коррупции, в том числе закона Великобритании о взятках (Bribery Act 2010) и действующих в ОАО ФСК ЕЭС организационно-распорядительных документов, регламентирующих антикоррупционную политику, с которыми он ознакомлен при заключении Договора. Арендодатель самостоятельно несет ответственность за несоблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также закона Великобритании о взятках (Bribery Act 2010). При этом Арендодателю известно о том, что преступным деянием, в том числе в понимании Bribery Act 2010, признается деяние, совершенное любым лицом, уполномоченным представлять его интересы (руководитель, агент, доверенное лицо и т.д.), если данное лицо совершает преступные действия при осуществлении должностных функций или просто с намерением получить для Контрагента какие-либо преимущества. Арендатор вправе отказаться от Договора в случае, если станет очевидно, что Арендодатель не заинтересован в осуществлении деятельности, не прибегая к коррупции и взяточничеству, в том числе в понимании Bribery Act 2010. Аналогичным правом Арендатор обладает в случаях выявления фактов несоблюдения антикоррупционного законодательства Российской Федерации, законов иностранных государств в сфере противодействия и предупреждения коррупции, в том числе закона Великобритании о взятках (Bribery Act 2010) третьими лицами, привлекаемыми Арендодателем для исполнения Договора. 7. Обязательства сторон по Договору, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия Договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 31: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО МРСК Сибири - Хакасэнерго) и ОАО СО ЕЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО МРСК Сибири и ОАО СО ЕЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 410 423 (Четыреста десять тысяч четыреста двадцать три) рубля 05 копеек, в том числе НДС 18% - 62 606 (Шестьдесят две тысячи шестьсот шесть) рублей 91 копейка. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО МРСК Сибири и ОАО СО ЕЭС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих условиях: Стороны договора: Арендодатель – ОАО МРСК Сибири; Арендатор – ОАО СО ЕЭС. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество: нежилые помещения, общей площадью 547,8 кв.м., расположенные в здании по адресу: 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, улица Пушкина, дом 74, (далее - Объект). Объект состоит из помещений, которые обозначены на Плане помещений с указанием их перечня и назначения (Приложение № 28 к настоящему решению Совета директоров). Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы за пользованием имуществом, указанным в Приложении № 28 к настоящему решению Совета директоров, составляет 410 423 (Четыреста десять тысяч четыреста двадцать три) рубля 05 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в размере 62 606 (Шестьдесят две тысячи шестьсот шесть) рублей 91 копейка в соответствии с соглашением о величине арендной платы согласно Приложению №29 к настоящему решению Совета директоров. Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе) расходы Арендодателя по обеспечению недвижимого имущества коммунальными и эксплуатационными услугами в соответствии с расчётом стоимости арендной платы согласно Приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров. Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе): - расходы Арендодателя по обеспечению Объекта коммунальными услугами без ограничений по их объему (без установления лимитов на потребление): теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и отведение хозяйственно-бытовых стоков, предоставляемых снабжающими организациями; - расходы Арендодателя по обеспечению Объекта эксплуатационными услугами: содержание Здания и прилегающего к Зданию земельного участка в надлежащем состоянии, содержание инженерно-технических систем и коммуникаций Объекта в надлежащем состоянии, вывоз бытовых отходов, ежедневную уборку и круглосуточную охрану Объекта. Срок аренды: Срок аренды Объекта устанавливается с 01 мая 2012 г. по 31 марта 2013г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 марта 2013 года, распространяя свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01 мая 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 32: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг от 01.09.2011 №18.4000.509.11, заключаемого между Обществом и ОАО ЭСК Сибири, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору возмездного оказания услуг от 01.09.2011 №18.4000.509.11 между ОАО МРСК Сибири и ОАО ЭСК Сибири (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Исполнитель - ОАО ЭСК Сибири. Заказчик - ОАО МРСК Сибири. Предмет Дополнительного соглашения: 1. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Дополнительного соглашения раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров, копия паспорта и т.д.), а также письменного согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться Исполнителем по форме Приложения № 1 к дополнительному соглашению. 2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, включая выгодоприобретателей/ бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. 3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 1 и п. 2 Дополнительного соглашения, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления Исполнителю соответствующего письменного уведомления. 4. Обязательства сторон, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными и сохраняют свою силу. Приложение № 1 Форма предоставления информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора №18.4000.509.11 от 01 сентября 2011г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 33: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг № 18.4000.201.12/509 от 11.04.2012 года, заключаемого между Обществом и ОАО МРСК Юга, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору возмездного оказания услуг № 18.4000.201.12/509 от 11.04.2012 года между ОАО МРСК Сибири и ОАО МРСК Юга (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Исполнитель - ОАО МРСК Юга. Заказчик - ОАО МРСК Сибири. Предмет Дополнительного соглашения: 1. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Дополнительного соглашения раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров, копия паспорта и т.д.), а также письменного согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться Исполнителем по форме Приложения № 1 к дополнительному соглашению. 2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, включая выгодоприобретателей/ бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. 3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 1 и п. 2 Дополнительного соглашения, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления Исполнителю соответствующего письменного уведомления. 4. Обязательства сторон, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными и сохраняют свою силу. Приложение № 1 Форма предоставления информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора № 18.4000.201.12/509 от 11 апреля 2012г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 34: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг № 06.4000.525.11 от 21.10.2011 года, заключаемого между Обществом и ОАО НИЦ ЕЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору возмездного оказания услуг № 06.4000.525.11 от 21.10.2011 года между ОАО МРСК Сибири и ОАО НИЦ ЕЭС (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Исполнитель - ОАО НИЦ ЕЭС. Заказчик - ОАО МРСК Сибири. Предмет Дополнительного соглашения: 1. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Дополнительного соглашения раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров, копия паспорта и т.д.), а также письменного согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться Исполнителем по форме Приложения № 1 к дополнительному соглашению. 2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, включая выгодоприобретателей/ бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. 3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 1 и п. 2 Дополнительного соглашения, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления Исполнителю соответствующего письменного уведомления. 4. Обязательства сторон, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными и сохраняют свою силу. Приложение № 1 Форма предоставления информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора № 06.4000.525.11 от 21 октября 2011г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 35: Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между ОАО МРСК Сибири и ОАО ЭСК Сибири, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 36: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО МРСК Сибири - Кузбассэнерго-РЭС) и Открытым акционерным обществом Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10 с учетом дополнительного соглашения №2, заключаемого между Обществом (филиал ОАО МРСК Сибири - Кузбассэнерго-РЭС) и ОАО ФСК ЕЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: за период с 01.05.2012 по 31.05.2012 в размере 342 094 (Триста сорок две тысячи девяносто четыре) рубля 43 копейки, в том числе НДС 18% - 52 183 (Пятьдесят две тысячи сто восемьдесят три) рубля 90 копеек. В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану, уборку, плата за землю. с 01.06.2012 в размере 236 627 (Двести тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 93 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 36 095 (Тридцать шесть тысяч девяносто пять) рублей 79 копеек. В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану, уборку, плата за землю. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 31 к настоящему решению Совета директоров) между Обществом и ОАО ФСК ЕЭС, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО МРСК Сибири; Арендатор – ОАО ФСК ЕЭС. Предмет Дополнительного соглашения: 2. Стороны договорились внести изменения в отдельные положения договора аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 (далее - договор): 2.1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции: В соответствии с настоящим договором Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество и часть земельного участка необходимую для его использования, согласно Приложению №1 к договору. Имущество, передаваемое Арендатору по настоящему договору: 1) Помещение в здании гаража на 25 автомашин - гаражный бокс на 1 этаже площадью 163,8 кв.м. инв. № Д000007178, общая площадь 876,7 кв.м., расположенный на объекте: Подстанция 110/35/6 кВ Кондомская по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская, Подстанция 110/35/6 Кондомская; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 642125 от 06.06.2008г. 2) Помещение в здании гаража на 25 автомашин - кабинет на 2 этаже площадью 44,8 кв.м., инв. № Д000007178, общая площадь 876,7 кв.м., расположенный на объекте: Подстанция 110/35/6 кВ Кондомская. по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская, Подстанция 110/35/6 Кондомская; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 642125 от 06.06.2008 г. 3) Здание водородного склада, инв. № Д00008328 общей площадь 58,2 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008г. 4) Здание гаража, проходной БПУ, площадью 71,82 кв.м., инв. № Д00008346, общая площадь 254,2 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008г. 5) Помещение площадью 30 кв. м. в здании гаража на 7 боксов, инв. №Д000007181, общая площадь 367,7 кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серии 42 АВ 680500 от 06.06.2008 г. 6) Гараж, инв. № Д000007182, общей площадью 744,80 кв. м, расположенный по адресу Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново - Анжерская подстанция; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 743149 от 03 июня 2008г. 7) В здании узла связи два кабинета площадью 27,7 кв.м. и 19,5 кв.м., инв. № Д000008397, общая площадь 181,4 кв.м., расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ 638243 от 09 июня 2008г. 8) В отдельно стоящем здании (гараж – мастерская) помещение площадью 206 кв.м., инв. № Д000007092, общая площадь 911,95 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ 638249 от 09 июня 2008г. 9) Земельный участок площадью 714,4 кв.м., входящий в состав земельного участка с кадастровым номером 42:27:0110003:0016 общей площадью 16909 кв.м., инв. №Д000008784, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 42АВ №638260 от 09.06.2008г. 2.2. Принять Приложение №1 к договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению. 2.3. Пункт 2.1. договора изменить, читать в новой редакции: Размер арендной платы в период с 01.05.2012 по 31.05.2012 составляет 342 094 (Триста сорок две тысячи девяносто четыре) рубля 43 копейки в месяц, в том числе НДС 18% 52 183 (Пятьдесят две тысячи сто восемьдесят три) рубля 90 копеек согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к дополнительному соглашению). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану, уборку, плата за землю. С 01.06.2012 размер арендной платы в месяц составляет 236 627 (Двести тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 93 копейки в месяц, в том числе НДС 18% 36 095 (Тридцать шесть тысяч девяносто пять) рублей 79 копеек согласно Расчету арендной платы (Приложение № 3 к дополнительному соглашению). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану, уборку, плата за землю 2.4. Исключить пункт 7.1 в разделе 7 договора. 2.5. Изменить пункт 7.2. договора, изложив в следующей редакции: Споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при исполнении договора (соглашения) или в связи с ним, связанные с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области. 2.6. С учетом исключения п. 7.1. изменить нумерацию пунктов Раздела 7 договора: - п. 7.2. присвоить номер 7.1.; - п. 7.3 присвоить номер 7.2.; - п. 7.4 присвоить номер 7.3.; - п. 7.5 присвоить номер 7.4.; - п. 7.6 присвоить номер 7.5.; - п. 7.7 присвоить номер 7.6. 2.7. Включить раздел 8 Антикоррупционная политика: 8.1. Арендодателю известно о том, что Арендатор ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Арендодатель и Арендатор, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Арендодатель и Арендатор, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Арендодатель и Арендатор отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Арендодатель и Арендатор). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Арендодатель или Арендатор), понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Арендодателем и Арендатором. В случае возникновения у Арендодателя и Арендатора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Арендодатель и/или Арендатор обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Арендодатель и/или Арендатор имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Арендодатель и/или Арендатор обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 8.2. Арендодателем и/или Арендатором, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 8.3. В случае нарушения Арендодателем и/или Арендатором обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 8.2. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Арендодатель или Арендатор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 8.4. Стороны признают действительность своих обязательств по Договору и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения. 8.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения Арендодатель обязуется представить Арендатору информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов Арендодателя, по форме, указанной в Приложении к настоящему Дополнительному соглашению. 8.6. Арендодатель обязуется представлять Арендатору: - информацию об изменении состава собственников Арендодателя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Арендодателя. Информация представляется по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Дополнительному соглашению, не позднее 10-ти календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения. 2.8. С учетом включения раздела 8 Антикоррупционная политика изменить нумерацию Раздела 8 договора на Раздел 9 договора. 2.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, стороны руководствуются договором и действующим законодательством. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2012, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 37: Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного размещения имущества от 15.09.2010 № 05.2400.1362.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО МРСК Сибири - Красноярскэнерго), ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13) и ЗАО ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора возмездного размещения имущества с учетом дополнительного соглашения, заключаемого между ОАО МРСК Сибири, ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13) и ЗАО ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 66 398 (Шестьдесят шесть тысяч триста девяносто восемь) рублей 09 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 10 128 (Десять тысяч сто двадцать восемь) рублей 52 копейки в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору возмездного размещения имущества от 15.11.2010 № 05.2400.1362.10 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 32 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Собственник 1 – ОАО МРСК Сибири; Собственник 2 – ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13); Пользователь – ЗАО ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ. Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изложить пункт 3.1. раздела 3 Плата за пользование и порядок расчетов в следующей редакции: Плата за пользование Внешней площадкой по настоящему Договору определяется по показателям, указанным в Приложении № 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет в месяц 66 398 (Шестьдесят шесть тысяч триста девяносто восемь) рублей 09 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 10 128 (Десть тысяч сто двадцать восемь) рублей 52 копейки. В случае изменения числовых значений стоимостных показателей, учтенных в Приложении № 4, произошедшего в связи с изменением действующего законодательства, централизованно устанавливаемых тарифов, а также при изменении коэффициента (индекса) инфляции, Собственники вправе в одностороннем порядке производить изменение размера платы за пользование внешней площадкой с соответствующим уведомлением Пользователя за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений. 2. Изложить пункт 3.2. раздела 3 Плата за пользование и порядок расчетов в следующей редакции: C 01.07.2012 г. Пользователь ежемесячно уплачивает Собственнику 1: 44 164 (Сорок четыре сто шестьдесят четыре) рубля 34 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 6 736 (Шесть тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 93 копейки, Собственнику 2: 22 233 (Двадцать две тысячи двести тридцать три) рубля 75 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 3 391 (Три тысячи триста девяносто один) рубль 59 копеек. Оплата производится Пользователем в размере 100% стоимости пользования Внешней площадкой за месяц путем перечисления денежных средств на расчетные счета каждого из Собственников не позднее 25 числа текущего месяца на основании счетов на оплату, выставленных каждым из Собственников, не позднее 10 числа текущего месяца. 3. Изменить приложение № 4 к договору, изложив в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора возмездного размещения имущества от 15.11.2010 № 05.2400.1362.10, вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.07.2012. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 38: О предварительном одобрении заключения договоров подряда на выполнение строительно–монтажных и проектно–изыскательских работ, заключаемых между ОАО МРСК Сибири (филиал Алтайэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Определить предельную цену по договору на выполнение проектных и изыскательских работ по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Алтайэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости работ, предусмотренной в инвестиционной программе Общества на 2012г., в объеме, не превышающем 1 570 250 (Один миллион пятьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей, в том числе НДС - 239 530 (Двести тридцать девять тысяч пятьсот тридцать) рублей. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ между ОАО МРСК Сибири (филиал Алтайэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектные и изыскательские работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами. Срок завершения работ – не позднее 130 календарных дней c момента заключения договора – в соответствии с календарным планом. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать стоимость 1 570 250 (Один миллион пятьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей, в том числе НДС 239 530 (Двести тридцать девять тысяч пятьсот тридцать) рублей, указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 39: О предварительном одобрении заключения договора подряда на Замену панелей защит (ВЛ-103,113,121,122 и УРОВ-110 на ПС СЦКК, установка регистраторов аварийных событий ПС Усть-Баргузин, Сосновоозерская, Онохой), заключаемого между ОАО МРСК Сибири (филиал Бурятэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по Замене панелей защит (ВЛ-103,113,121,122 и УРОВ-110 на ПС СЦКК, установка регистраторов аварийных событий ПС Усть-Баргузин, Сосновоозерская, Онохой), заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Бурятэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости работ, предусмотренной в инвестиционной программе Общества на 2012г., в объеме, не превышающем 9 451 110 (Девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча сто десять) рублей, в том числе НДС 1 441 697 (Один миллион четыреста сорок одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 75 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по Замене панелей защит (ВЛ-103,113,121,122 и УРОВ-110 на ПС СЦКК, установка регистраторов аварийных событий ПС Усть-Баргузин, Сосновоозерская, Онохой) между ОАО МРСК Сибири (филиал Бурятэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика замену панелей защит (ВЛ-103,113,121,122 и УРОВ-110 на ПС СЦКК, установку регистраторов аварийных событий ПС Усть-Баргузин, Сосновоозерская, Онохой). Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договоров сторонами. Срок завершения работ – не позднее 120 календарных дней с момента подписания договора. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать 9 451 110 (Девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча сто десять) рублей, в том числе НДС 1 441 697 (Один миллион четыреста сорок одна тысяча шестьсот девяноста семь) рублей 75 копеек, указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда на выполнение работ по Замене панелей защит (ВЛ-103,113,121,122 и УРОВ-110 на ПС СЦКК, установка регистраторов аварийных событий ПС Усть-Баргузин, Сосновоозерская, Онохой). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 40: О предварительном одобрении заключения договоров подряда на выполнение строительно – монтажных и проектно - изыскательских работ, заключаемых между ОАО МРСК Сибири (филиал Кузбассэнерго-РЭС) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по Комплексная реконструкция на ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (замена силовых трансформаторов 2х10 на 2х25 МВА), заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Кузбассэнерго-РЭС) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости работ, предусмотренном в инвестиционной программе Общества на 2012г., в объеме 155 760 000 (Сто пятьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 23 760 000 (Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей. 1.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по Комплексная реконструкция на ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (замена силовых трансформаторов 2х10 на 2х25 МВА) между ОАО МРСК Сибири (филиал Кузбассэнерго-РЭС) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплексную реконструкцию на ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (замена силовых трансформаторов 2х10 на 2х25 МВА). Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами. Срок завершения работ – не позднее 300 календарных дней с даты заключения (подписания) договора. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать стоимость 155 760 000 (Сто пятьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 23 760 000 (Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят тысяч) руб., указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда на выполнение работ Комплексная реконструкция на ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (замена силовых трансформаторов 2х10 на 2х25 МВА). 2.1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Школьный, Прокопьевский район, Прокопьевский РЭС. Замена опор и провода на СИП, заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Кузбассэнерго-РЭС) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости работ, предусмотренном в инвестиционной программе Общества на 2012г., в объеме 19 605 700 (Девятнадцать миллионов шестьсот пять тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС 2 990 700 (Два миллиона девятьсот девяносто тысяч семьсот) рублей. 2.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Школьный, Прокопьевский район, Прокопьевский РЭС. Замена опор и провода на СИП между ОАО МРСК Сибири (филиал Кузбассэнерго-РЭС) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика реконструкцию ВЛ-0,4кВ п.Школьный, Прокопьевский район, Прокопьевский РЭС. Замена опор и провода на СИП. Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами. Срок завершения работ – не позднее 165 календарных дней с даты заключения (подписания) договора. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать стоимость 19 605 700 (Девятнадцать миллионов шестьсот пять тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС 2 990 700 (Два миллиона девятьсот девяносто тысяч семьсот) рублей, указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда на выполнение работ Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Школьный, Прокопьевский район, Прокопьевский РЭС. Замена опор и провода на СИП. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 41: О предварительном одобрении заключения договоров подряда на выполнение строительно – монтажных и проектно - изыскательских работ, заключаемых между ОАО МРСК Сибири (филиал Омскэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по Реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП, заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Омскэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости работ, предусмотренном в инвестиционной программе Общества на 2012г., в объеме, не превышающем 76 423 880 (Семьдесят шесть миллионов четыреста двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 11 657 880 (Одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей. 1.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по Реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП между ОАО МРСК Сибири (филиал Омскэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП. Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договоров сторонами. Срок завершения работ – не позднее 210 календарных дней с момента подписания договора. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать стоимость 76 423 880 (Семьдесят шесть миллионов четыреста двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 11 657 880 (Одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда на выполнение работ по Реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП. 2.1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки и детского сада на 100 мест в д. Черноморка Полтавского района Омской области, заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Омскэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости работ, предусмотренной в инвестиционной программе Общества на 2012г., в объеме, не превышающем 5 869 320 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей, в том числе НДС 895 320 (Восемьсот девяносто пять тысяч триста двадцать) рублей. 2.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки (107 жилых домов), находящегося по адресу: Омская область, Полтавский район, д. Черноморка, II очередь, строительство ВЛ-10 кВ,ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 100 мест, находящегося по адресу: Омская область, Полтавский район, д. Черноморка с разработкой проектно-сметной документации между ОАО МРСК Сибири (филиал Омскэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки (107 жилых домов), находящегося по адресу: Омская область, Полтавский район, д. Черноморка, II очередь, строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 100 мест, находящегося по адресу: Омская область, Полтавский район, д. Черноморка с разработкой проектно-сметной документации. Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами. Срок завершения работ – не позднее 180 календарных дней с момента подписания договора. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать стоимость 5 869 320 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей, в том числе НДС 895 320 (Восемьсот девяносто пять тысяч триста двадцать) рублей, указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда на выполнение работ по Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки (107 жилых домов), находящегося по адресу: Омская область, Полтавский район, д. Черноморка, II очередь, строительство ВЛ-10 кВ,ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 100 мест, находящегося по адресу: Омская область, Полтавский район, д. Черноморка с разработкой проектно-сметной документации. 3.1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 80-ти жилых домов квартала Степной, находящихся по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Азово, ул. Полевая, Королева, Чайковского, Северная, Гастелло, Комарова, Раушенбаха, Зорге, Циолковского, пер. Зеленый, строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 40 жилых домов, находящихся по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка, ул. Лесная с разработкой проектно-сметной документации, заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Омскэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости работ, предусмотренной в инвестиционной программе Общества на 2012г., в объеме, не превышающем 4 650 380 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч триста восемьдесят) рублей, в том числе НДС 709 380 (Семьсот девять тысяч триста восемьдесят) рублей. 3.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 80-ти жилых домов квартала Степной, находящихся по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Азово, ул. Полевая, Королева, Чайковского, Северная, Гастелло, Комарова, Раушенбаха, Зорге, Циолковского, пер. Зеленый, строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 40 жилых домов, находящихся по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка, ул. Лесная с разработкой проектно-сметной документации между ОАО МРСК Сибири (филиал Омскэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по строительству ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 80-ти жилых домов квартала Степной, находящихся по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Азово, ул. Полевая, Королева, Чайковского, Северная, Гастелло, Комарова, Раушенбаха, Зорге, Циолковского, пер. Зеленый, строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 40 жилых домов, находящихся по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка, ул. Лесная с разработкой проектно-сметной документации. Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами. Срок завершения работ – не позднее 180 календарных дней с момента подписания договора. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать стоимость 4 650 380 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч триста восемьдесят) рублей, в том числе НДС 709 380 (Семьсот девять тысяч триста восемьдесят) рублей, указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда на выполнение работ по Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 80-ти жилых домов квартала Степной, находящихся по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Азово, ул. Полевая, Королева, Чайковского, Северная, Гастелло, Комарова, Раушенбаха, Зорге, Циолковского, пер. Зеленый, Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 40 жилых домов, находящихся по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка, ул. Лесная с разработкой проектно-сметной документации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 42: О предварительном одобрении заключения договоров подряда на выполнение строительно – монтажных и проектно - изыскательских работ, заключаемых между ОАО МРСК Сибири (филиал Читаэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по реконструкции КЛ-6-10 кВ в г. Чита, заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Читаэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, в размере стоимости работ, предусмотренном в инвестиционной программе Общества на 2012г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в объеме, не превышающем 5 765 810 (Пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот десять) рублей, в том числе НДС 879 530 (Восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать) рублей. 1.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции КЛ-6-10 кВ в г. Чита между ОАО МРСК Сибири и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по реконструкции КЛ-6-10кВ в г. Чита. Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами. Срок завершения работ – не позднее декабря 2012 г. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать стоимость 5 765 810 (Пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот десять) рублей, в том числе НДС 879 530 (Восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать) рублей, указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда на выполнение работ по реконструкции КЛ-6-10 кВ в г. Чита. 2.1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Борзя-Восточная с расширением ОРУ-35 кВ, заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Читаэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости работ, предусмотренном в инвестиционной программе Общества на 2012г., в объеме, не превышающем 7 027 207 (Семь миллионов двадцать семь тысяч двести семь) рублей, в том числе НДС 1 071 947 (Один миллион семьдесят одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей. 2.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Борзя-Восточная с расширением ОРУ-35 кВ между ОАО МРСК Сибири и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Борзя-Восточная с расширением ОРУ-35 кВ. Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами. Срок завершения работ – не позднее февраля 2013 г. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать стоимость 7 027 207 (Семь миллионов двадцать семь тысяч двести семь) рублей, в том числе НДС 1 071 947 (Один миллион семьдесят одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей, указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Борзя-Восточная с расширением ОРУ-35 кВ. 3.1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с расширением ОРУ-110 кВ, заменой силовых трансформаторов 16МВА, 25 МВА на 2*40МВА (ЮХ), заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Читаэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости работ, предусмотренном в инвестиционной программе Общества на 2012г., в объеме, не превышающем 107 175 860 (Сто семь миллионов сто семьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 16 348 860 (Шестнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей. 3.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с расширением ОРУ-110 кВ, заменой силовых трансформаторов 16МВА, 25 МВА на 2*40МВА (ЮХ) между ОАО МРСК Сибири и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой (далее - договор), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с расширением ОРУ-110 кВ, заменой силовых трансформаторов 16МВА, 25 МВА на 2*40МВА (ЮХ). Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами. Срок завершения работ – не позднее декабря 2013 г. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать стоимость 107 175 860 (Сто семь миллионов сто семьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 16 348 860 (Шестнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с расширением ОРУ-110 Кв, заменой силовых трансформаторов 16МВА, 25 МВА на 2*40МВА (ЮХ). 4.1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по строительству КЛ-6 кВ в г. Чита, заключаемому между ОАО МРСК Сибири (филиал Читаэнерго) и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости работ, предусмотренном в инвестиционной программе Общества на 2012г., в объеме, не превышающем 10 303 524 (Десять миллионов триста три тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля, в том числе НДС 1 571 724 (Один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля. 4.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству КЛ-6 кВ в г. Чита между ОАО МРСК Сибири и ОАО Омскэлектросетьремонт, являющийся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО МРСК Сибири. Подрядчик – ОАО Омскэлектросетьремонт. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по строительству КЛ-6 кВ в г. Чита. Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами. Срок завершения работ – не позднее декабря 2012 г. Цена договора: Предельная цена выполняемых по договору работ не может превышать стоимость 10 303 524 (Десять миллионов триста три тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля, в том числе НДС 1 571 724 (Один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля, указанную в соответствии с инвестиционной программой Общества на 2012г. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Условия подписания договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО Омскэлектросетьремонт победителем при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству КЛ-6 кВ в г. Чита. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «1» августа 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «6 » августа 2012 года, Протокол заседания Совета директоров №104/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “07” августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.