Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2011г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2011 г., № 17/10-11 Содержание решения, приятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2010 год. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2011 год ЗАО КПМГ для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 3. Рекомендовать выплатить дивиденды по акциям Общества за 2010 год в размере 1 (Один) рубль 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Рекомендовать следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении следующих документов: 1) Заявления утвержденной формы на способ выплаты дивидендов в Общество; 2) Анкеты зарегистрированного лица, установленной правилами ведения реестра, регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты с действительными паспортными данными у регистратора Общества (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 828 от 08 июля 1997 года). 4. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров 5. Опубликовать бюллетени и сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете Труд и на сайте www.russ-invest.ru не позднее 30 апреля 2011 года. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата 28 апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.