Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 В голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, В.С. Шукшин, не являющиеся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, В.С. Шукшин, не являющиеся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложениями №№ 3,4 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли за 9 месяцев 2013 года (план - убыток 1 400 млн. рублей, факт - убыток 1 461,8 млн. рублей). 1.3. Управляющему директору ОАО «Дагэнергосеть» не допустить ухудшения запланированного финансового результата по итогам деятельности за 2013 год. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2013-2017 годы» голосовать «Против» принятия следующего решения: - Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2013-2017 годы. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, на 2014 г. и прогноза на 2015-2018 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Дагэнергосеть», включающий инвестиционную программу, на 2014 г. и принять к сведению прогнозные показатели на 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 3.2. Вынести на рассмотрение заседания Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «Дагэнергосеть» в срок до 15 марта 2014 года. 3.3. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить безусловное выполнение параметров, предусмотренных бизнес-планом на 2014 год; - в случае выявления при рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопроса об исполнении отчета по бизнес-плану Общества за 1 квартал 2014 года отклонений, предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, незамедлительно представить на рассмотрение Совета директоров Общества план дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества; - в случае выявления отклонений, предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, применить меры дисциплинарного взыскания и/или меры материального воздействия к ответственным сотрудникам Общества, допустившим невыполнение показателей бизнес-плана. По вопросу № 3 «Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке в Обществе на 2014 год и прогноза до 2020 года»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 4 «Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы управления паспортизацией электросетевого оборудования в ОАО «МРСК Северного Кавказа» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 895 834 (Пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% – 899 364 (Восемьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 60 копеек. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Заказчик»; - ООО «АйТи Энерджи Сервис» – «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сопровождению автоматизированной системы управления паспортизацией электросетевого оборудования в ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Срок Договора: Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 04.12.2013, и действуют в течение 12 месяцев. Стоимость услуг: Общая стоимость услуг по Договору составляет 5 895 834 (Пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% – 899 364 (Восемьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 60 копеек. По вопросу № 5 «Об одобрении соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации между Обществом и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить соглашение о передаче и охране конфиденциальной информации между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Северного Кавказа» ОАО «Россети» Предмет Соглашения: На условиях Соглашения Стороны осуществляют обмен Информацией и обязуются обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Передающей стороны и надлежащего использования Информации работниками Принимающей стороны без нарушения режима конфиденциальности, установленного у Принимающей стороны и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральными законами «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ, «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению). Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Принимающей стороной мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана принимающей стороне Передающей стороной. Положения Соглашения распространяются на конфиденциальную информацию Передающей стороны независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением условий Соглашения. По вопросу № 6 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика ОАО «МРСК Северного Кавказа» следующую страховую компанию: Вид страхования – страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Страховая компания – ОСАО «Ингосстрах» Период страхования – 03.11.2013-14.02.2014 По вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе»: Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента осуществления сделок с векселями третьих лиц ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Утвердить Регламент осуществления сделок с векселями третьих лиц ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014 год»: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 10 «Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2014 года»: Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 11 «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год»: 1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 28.12.2013 № 152. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 28.12.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.