Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. ВОПРОС 2: О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: О порядке выявления и реализации непрофильных активов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить: 1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 4 к настоящему решению; 1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 5 к настоящему решению; 1.3. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение Советом директоров отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества; срок - ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным. 2. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.09.2014 (Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 02.10.2014 № 146/14) по вопросу № 26 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»: 2.1. Дополнить п.1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания: « 1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»; 2.2. Изложить п.3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в следующий редакции: «Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 6: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров Общества 31.03.2016г. № 183/16 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Кворум по вопросу №7 имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. ВОПРОС 7: Об определении статуса членов Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать Пинхасика Вениамина Шмуиловича, члена Совета директоров Общества, независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»). Совет директоров рассмотрел кандидатуру Пинхасика В.М. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что критериев связанности Пинхасика В.Ш. с Обществом, государством, существенным контрагентом и конкурентом Общества не выявлено. Совет директоров принял во внимание, что Пинхасик В.Ш., получал в течение одного из последних 3 лет вознаграждение от подконтрольной существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организации ПАО «МРСК Северо-Запада» (ранее ОАО «МРСК Северо-Запада»), так как в период с июня 2014 года по декабрь 2014 года занимал должность Советника Управления делами в ОАО «МРСК Северо-Запада». Таким образом, согласно пп. 2 п. 5 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа в отношении у Пинхасика В.Ш. выявлен критерий связанности с существенным акционером Общества. Совет директоров считает, что связанность Пинхасика В.Ш. с существенным акционером, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего: - Пинхасик В.Ш. занимал должность в ПАО «МРСК Северо-Запада» незначительный период времени с июня 2014 года по декабрь 2014 года, Совет директоров считает, что его связанность с существенным акционером Общества не влияет на формирование его позиции по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, и способность выносить независимые объективные суждения. Анализ работы Пинхасика В.Ш. в Совете директоров Общества в 2014-2016 гг. и голосование по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствует о том, что позиция Пинхасика В.Ш. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения существенного акционера, третьих лиц. - При исполнении своих обязанностей Пинхасик В.Ш. активно участвует в работе Совета директоров Общества, выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы. 2. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров Общества, независимым директором. Совет директоров рассмотрел кандидатуру для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что критериев связанности Трубицына К.А. с Обществом, государством, существенным акционером, контрагентом и конкурентом Общества не выявлено (должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет не занимал). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 8: Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Боброва В.П. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества Пинхасика В.Ш. 3. Избрать Трубицына К.А. Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 9: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 10: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды части земельного участка, заключенного между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 11: Об одобрении договора аренды земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 12: Об одобрении Соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения Руководителем Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Руководителя Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить соглашение о компенсации расходов по найму жилого помещения, заключаемое между Обществом и Руководителем Общества – Ивановым Виталием Валерьевичем, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Руководителя Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 13: Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» января 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 218/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 01.12.16 № 00/406) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “09” января 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.