Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2021 года. ВОПРОС № 2: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2020 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2020 года. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 1 квартала 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 1 квартала 2021 года. ВОПРОС № 6: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Лялькину В.А. премию по итогам работы за 4 квартал 2020 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1 к настоящему Протоколу). ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2021 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1466 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 01 марта 2021 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1466 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 01 марта 2021 года, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), в редакции согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 243 от 29 апреля 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1703-юр от 20.06.2020 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 29.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.