Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: по пунктам 1-3. «ЗА» – 0, «ПРОТИВ» – 8, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; (не принимал участие в голосовании – 1); по пункту 4. «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимал участие в голосовании – 1); вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 7: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» –2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1:О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. По пунктам 1-3: Решение не принято. По пункту 4: Решение: Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» доработать проект инвестиционной программы в соответствии с лимитами финансирования согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и направить на утверждение в уполномоченные органы исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. ВОПРОС № 2:О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2014 год. Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2014 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3:Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, за 4 квартал 2014 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 4 квартал 2014 года, том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложениям №№ 4-10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» исключить в будущем из вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию о ходе реализации непрофильных активов Общества и представить на очередное заседание Совета директоров отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2014 год, как самостоятельный вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4:О развитии систем телекоммуникации и связи Общества. Решение: Принять к сведению информацию о развитии систем телекоммуникации и связи Общества, в том числе о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства. ВОПРОС № 5:Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение: 1. Одобрить решение об оказании ОАО «МРСК Северо-Запада» благотворительной помощи в размере 5 091 000 (Пять миллионов девяносто одна тысяча) рублей Фонду поддержки русского искусства и православной культуры «Общество возрождения художественной Руси 1915». 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить включение расходов на благотворительность в скорректированный бизнес-план Общества на период 2015-2019 гг. без ухудшения финансово-экономических показателей от утвержденных в бизнес-плане Общества. ВОПРОС № 6:Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества 14.02.2008 (протокол №27/7). ВОПРОС № 7:Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально). Решение: Конфиденциально. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывать. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2015 года № 179/21 . 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Северо-Запада (по доверенности от 26.08.2014 № 140) __________________ Д.А. Орлов подпись 3.2. Дата 03.04.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.