Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по вопросам 1-8 повестки дня приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 «Отчет комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская», в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2013г., MD&A и пресс-релиза». Принятое решение: «Принять к сведению Отчет комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская», в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2013г., MD&A и пресс-релиза». По вопросу 2 «Утверждение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2013г.». Принятое решение: «Утвердить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ОАО «Распадская» за первое полугодие 2013г.». По вопросу 3 «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета группы за 6 месяцев 2013 года». Принятое решение: «Принять к сведению отчет об исполнении бюджета группы за 6 месяцев 2013 года». По вопросу 4 «Рассмотрение скорректированного бюджета группы на второе полугодие 2013 года». Принятое решение: «Утвердить скорректированный бюджет группы на второе полугодие 2013 года». По вопросу 5 «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская»». Принятое решение: «5. 5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Утвердить форму, дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 23 октября 2013 года, 10.00 часов по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО Распадская, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании с 09.30 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), форма проведения – собрание. Назначить заместителя генерального директора закрытого акционерного общества Распадская угольная компания - директора ОАО Распадская Баканяева Сергея Никифоровича председателем (председательствующим) на внеочередном общем собрании акционеров ОАО Распадская 23 октября 2013 года, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания. 5.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Распадская – 09 cентября 2013 года. 5.3. Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Распадская следующие вопросы: 1. О выплате вознаграждения Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская». 2. Об утверждении Устава ОАО «Распадская» в новой редакции. 5.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Распадская: 1. О выплате вознаграждения Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская». 2. Об утверждении Устава ОАО «Распадская» в новой редакции. 5.5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО Распадская принять следующие решения по вопросам повестки дня собрания: - по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. в части размера вознаграждения Председателю комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская» (далее – Общество) считать утратившим силу. Установить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров, являющихся Председателями соответствующих комитетов Совета директоров Общества: - каждому Председателю соответствующего комитета Совета директоров Общества за исполнение функций Председателя данного комитета, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается – 1 000 000 рублей в год. Выплачивать вознаграждение Председателям соответствующих комитетов Совета директоров Общества равными частями ежеквартально, начиная с 3 квартала 2013 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала. Остальные положения решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. оставить без изменения». - по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Утвердить Устав ОАО «Распадская» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Распадская». 5.6. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1. Проект Устава Общества в новой редакции. 2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. 5.7. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания: Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с 02.10.2013г., по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), а также по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Коммунистический, 27а, кабинет № 304-2, с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 15 часов 20 минут. 5.8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в федеральном выпуске газеты «ВЕДОМОСТИ издаются совместно с THE WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIMES» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.raspadskaya.ru - не позднее 22.09.2013 года. 5.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования № 1 на внеочередном общем собрании акционеров Общества в количестве 1 (одна) штука согласно Приложению 2 к настоящему протоколу». По вопросу 6 «Утверждение Положения о комитете по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская»». Принятое решение: «Утвердить Положение о комитете по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская»». По вопросу 7 «Утверждение Положения о комитете по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская»». Принятое решение: «Утвердить Положение о комитете по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская»». По вопросу 8 «Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания»». Принятое решение: «Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания» в редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2013г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) - Директор ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” августа 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.