Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для проведения голосования Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По второму вопросу: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2011 года; 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по Московскому времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А (Бизнес центр «Биржа»). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут. По третьему вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 21 мая 2012 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2012г., Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез», б/н. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «11» мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.