Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-6, 9 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». В голосовании по вопросам 7-8 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2019 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2020 года. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2019 года принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на январь 2020 года, а также на первый квартал 2020 года принять. 2. Основные направления повышения эффективности в области ремонта скважин в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - Доклад Шафигуллина Р.И. об основных направлениях повышения эффективности в области ремонта скважин в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принять к сведению. - Одобрить предложения по дальнейшему развитию и оптимизации затрат в области ремонта скважин. 3. Об эффективности геолого-разведочных работ за 2019 год по ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - Доклад об эффективности геолого-разведочных работ за 2019 год по ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принять к сведению. - Исполнительной дирекции обеспечить в 2020 году воспроизводство годовой добычи нефти приростом запасов. 4. Возможности стратегической диверсификации на основе ключевых компетенций и конкурентных преимуществ Компании. - Одобрить представленные направления программы диверсификации и дальнейшую проработку. - Продолжить реализацию начатых проектов в области диверсификации деятельности Группы «Татнефть». - Приступить к исследованию и реализации новых направлений диверсификации, в том числе к изучению внутренних ограничений и созданию организационных предпосылок на корпоративном уровне. - Доложить на Совете директоров о статусе исполнения программы «Диверсификация» в декабре 2020 года. 5. О составе Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - На основании пункта 2.5 Положения о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина прекратить полномочия члена Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Нурмухаметова Рафаиля Саитовича. 6. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2020 года. - Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» на первое полугодие 2020 года принять за основу. - Предусмотреть внесение при необходимости оперативных изменений в план работы Совета директоров. 7. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, отчужденного в результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО». - В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, отчужденного АО «ТАНЕКО» (продавец) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – покупатель, Общество) по договору купли-продажи недвижимого имущества, а именно: титул 160 «Наливная доккамера с плавающим батопортом», составляет 694 026 387 (шестьсот девяносто четыре миллиона двадцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 17 копеек (без НДС), что составляет 0,08% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2019 г. 8. О последующем одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - Согласовать (одобрить) заключенный ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договор купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объект недвижимого имущества: -титул 160 «Наливная доккамера с плавающим батопортом», стоимостью 694 026 387 (шестьсот девяносто четыре миллиона двадцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 17 копеек (без НДС). 9. О внесении изменений в Положение о филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Туркменистане. - Перерегистрировать Филиал публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина в Туркменистане в связи с внесением новых видов экономической деятельности в Положение о Филиале публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в Туркменистане, подготовить все необходимые документы и совершить все необходимые для этого действия. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8 от 23.12.2019. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 23.12.2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.