Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения - 30 июня 2014 года. Место проведения - г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13 стр. 2. Время проведения - с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры Общества, обладающие совокупно 65% голосов (1 950 103 780 голоса). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета за 2013 год. 2. Рассмотрение вопроса о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. 3. Рассмотрение вопроса по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 5. Создание Счетной комиссии в Обществе. 6. Избрание Счетной комиссии Общества. 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 8. Избрание Совета директоров Общества. 9. Утверждение аудитора Общества на 2014 год. 10. Определение издания, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета за 2013 год. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780. Результаты голосования: «ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались «Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании) ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %) По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет за 2013 год. 2. По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780. Результаты голосования: «ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались «Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании) ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %) По результатам голосования принято решение: Не выплачивать дивиденды по акциям по результатам 2013 года. 3. 4. По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780. Результаты голосования: «ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались «Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании) ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %) По результатам голосования принято решение: Не распределять чистую прибыль по результатам 2013 года. 4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780. Результаты голосования: «ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались «Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании) ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %) По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 5. По пятому вопросу повестки дня: Создание Счетной комиссии в Обществе. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780. Результаты голосования: «ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались «Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании) ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %) По результатам голосования принято решение: Создать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов. 6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание Счетной комиссии в Обществе. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780. Результаты голосования: «ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались «Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании) ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %) Распределение голосов 1. Полубенцева Владлена Арсентьевна ЗА- 1 950 103 780 % - 100,0000 ПРОТИВ- 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 Недействительные- 0 Не голосовали- 0 2. Щепетова Екатерина Владимировна ЗА- 1 950 103 780 % - 100,0000 ПРОТИВ- 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 Недействительные- 0 Не голосовали- 0 3. Львова Мария Леонидовна ЗА- 1 950 103 780 % - 100,0000 ПРОТИВ- 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 Недействительные- 0 Не голосовали- 0 По результатам голосования принято решение: Избрать Счетную комиссию в следующем составе: 1. Полубенцева Владлена Арсентьевна, 2. Щепетова Екатерина Владимировна, 3. Львова Мария Леонидовна. 7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780. Результаты голосования: «ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались «Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании) ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %) По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизором Общества Ончурову Елену Николаевну. 8. По восьмому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества. Число голосов/число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 000 100 000 / 15 000 500 000 Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 3 000 100 000 / 15 000 500 000 Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780 / 9 750 518 900. Распределение голосов по кандидатам с указанием числа голосов для кумулятивного голосования: 1. Столяров Сергей Александрович ЗА - 1 950 103 780 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Недействительные 0 Не голосовали 0 2. 2. Гонтаренко Александр Александрович ЗА - 1 950 103 780 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Недействительные 0 Не голосовали 0 3. 3. Волков Дмитрий Викторович ЗА - 1 950 103 780 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Недействительные 0 Не голосовали 0 4. Колесов Евгений Александрович ЗА- 1 950 103 780 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Недействительные 0 Не голосовали 0 5. Парфенов Дмитрий Юрьевич ЗА- 1 950 103 780 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Недействительные 0 Не голосовали 0 По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров: Столяров Сергей Александрович Гонтаренко Александр Александрович Волков Дмитрий Викторович Колесов Евгений Александрович Парфенов Дмитрий Юрьевич 8. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2014 г. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780. Результаты голосования: «ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались «Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании) ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %) По результатам голосования принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год ООО Росэкспертиза. Общество с ограниченной ответственностью Росэкспертиза г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11 ИНН 7708000473 ОГРН 1027739273946 Телефон: (495) 721-3883 E-mail:sapozhnikova@rosexspertiza.ru 9. По десятому вопросу повестки дня: Определение издания, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780. Результаты голосования: «ЗА» - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались «Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании) «Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании) ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %) По результатам голосования принято решение: Обеспечить публикацию годовой бухгалтерской отчетности Общества в периодическом печатном издании - институте корпоративных технологий ГК ГИК. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «04» июля 2014 года, Протокол № 30/06-ГОСА-14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Русолово» Е.А. Колесов ______________ 3.2. «04» июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.