Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В. 1.4.ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5.ИНН эмитента: 5260148520. 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 9 Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. ВОПРОС №2: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 9 Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1.О заключении ОАО «Нижегородская сбытовая компания» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки - договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 9 Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «30» сентября 2013 года. 2.Поручить Управляющему директору Общества в трёхдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 9 Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Голосовали: ЗА - 9 Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: проект договора поручительства между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях; выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решения об определении цены сделки; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «14» октября 2013 года по «06» ноября 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней: с 10-00 часов до 17-00 часов по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В. ВОПРОС №6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Голосовали: ЗА - 9 Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газетах «Нижегородская правда», «Нижегородские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.nsk.elektra.ru) не позднее «14» октября 2013 года. ВОПРОС №7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Обществ. Голосовали: ЗА - 9 Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее «14» октября 2013 года. 2. Поручить Управляющему директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС №8: Об определении даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Голосовали: ЗА - 9 Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1.Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «06» ноября 2013 года. 2.Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». ВОПРОС №9: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 9 Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»» Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Общества. ВОПРОС №10: Об определении цены по договору поручительства между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. Голосовали: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров В.Б – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 6 (Авров Р.В., Афанасьева С.А., Бураченко А.А., Ефимова Е.Н., Морозов А.В., Ситдиков В.Х.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества круной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Поручитель») и ОАО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») в размере 4 220 000 000 (Четыре миллиарда двести двадцать миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки 13 % годовых и срока действия договора: не более 48 месяцев. ВОПРОС №11: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. Голосовали: ЗА - 9 Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить в качестве независимого оценщика Закрытое акционерное общество «Аудит-Вита» для определения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по состоянию на 01 сентября 2013 года. 2. Определить размер стоимости услуг ЗАО «Аудит-Вита» по определению рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в сумме 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей (НДС не облагается). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2013 года № 9/207. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»: _____________________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: «27» сентября 2013 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.