Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки продукции между ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра»» принято решение: 1. Определить, что общая цена договора поставки продукции между ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 235 052 249 (Двести тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи двести сорок девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 20% 39 175 374,84 (Тридцать девять миллионов сто семьдесят пять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 84 копейки. 2. Согласовать совершение сделки - договора поставки продукции между ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Урал» (Покупатель) АО «Россети Цифра» (Поставщик). Предмет Договора: По Договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Наименование, ассортимент, количество, цена на каждую единицу продукции, срок поставки и грузополучатели продукции определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), являющейся неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: Общая цена Договора составляет 235 052 249 (Двести тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи двести сорок девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 20% 39 175 374,84 (Тридцать девять миллионов сто семьдесят пять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 84 копейки. Цена на каждую единицу продукции устанавливается в соответствии с Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения всех обязательств Сторонами. Иные существенные условия Договора: Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом в адрес Грузополучателей силами и за счет Поставщика в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к Договору. Иные способы отгрузки могут производиться только по письменному согласованию с Покупателем (Грузополучателем). Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей данному виду продукции, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении в соответствии с ГОСТами. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать наименование и заводской номер изделия. Ответственность за повреждение продукции в результате ненадлежащего затаривания (упаковки) несет Поставщик. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо - ПАО «Россети» Основания заинтересованности лица в совершении сделки - Контролирующее лицо ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами сделки. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Воденникова Дмитрия Александровича, который является лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Урал», решение по вопросу принято. По вопросу 2 «Об утверждении бюджетов Комитетов ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2025 года» принято решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал»на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 28.11.2025 г. 2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2025 г., протокол № 579. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Воденников Д.А. 3.2. Дата 01 декабря 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.