Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 16 июня 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Принятое решение: 1.1. Принять к сведению информацию о наличии у компании утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 30.12.2014 № 132) консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы на 2014-2016 гг. в разбивке по мероприятиям, предусматривающей ежегодное снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее – ПУИ). Считать мероприятия по разработке комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, а также определению целевых значений показателей реализации указанных мероприятий (далее – ПУИ), выполненными. 1.2. Принять к сведению информацию о наличие в составе утвержденной Стратегии/долгосрочной программы развития ОАО «Интер РАО» (ПАО «Интер РАО») на период до 2020 года комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, а также значений показателей реализации указанных мероприятий/показателя снижения операционных расходов. 1.3. Принять к сведению информацию о наличии у Общества на 2015 год в перечне ключевых показателей эффективности деятельности Председателя Правления ПАО «Интер РАО», Членов Правления ПАО «Интер РАО» годового контрольного показателя, связанного с выполнением ПУИ ДЗО/ВЗО / Группы (решение Совета директоров Общества от 29.12.2014 № 131). 1.4. Принять к сведению информацию о наличии в Трудовом договоре Председателя Правления (Решение Совета директоров Общества Протокол № 21 от 25.11.2009, Протокол № 24 от 24.02.2010 г.) пункт 4.2.8 «Руководитель обязан обеспечивать достижение (выполнение) установленных для Общества плановых целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)» (п. 4.2.17 Проекта Трудового договора Председателя Правления с июня 2015 г.), что обеспечивает исполнение Директивы от 28.04.2015 г. № ОД-11/16866 в части «внесения изменений в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом АО в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в долгосрочной программе развития АО». - О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1. Принять к сведению Отчет о дистанционной оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2.2. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» выработать рекомендации по совершенствованию дальнейшей деятельности Совета директоров. - О внесении изменений в Основные Положения Опционной программы ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 3.1. Внести изменение в Основные Положения Опционной программы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденные решением Совета директоров 24.12.2010 г. (Приложение 21 к протоколу № 35 от 27.12.2010 г.) согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил их цены. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.1.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению АО «Интер РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах), заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ПАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 16 » июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.