Полный текст:

Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Москва, Россия – 13 февраля 2020 г. – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 12 февраля 2020 года. В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»): • Принял к сведению отчеты Председателей Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и всех его подкомитетов. • Утвердил результаты работы (коэффициенты исполнения КПЭ) каждого из подкомитетов при Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров за 2019-2020 корпоративный год. • Утвердил результаты исполнения КПЭ Генерального директора за 2019 год и КПЭ Генерального директора на 2020 год. • Принял к сведению финансовые результаты Общества за 2019 год. • Утвердил изменения в годовой бюджет Общества на 2020 год. • Рассмотрел стратегию развития Общества на 2020-2024 годы. • Избрал в состав Правления Закова Олега Леонидовича, Погосяна Армена Вагинаковича, Буряк Ольгу Борисовну и исключил из состава Правления Хижняка Андрея Арнольдовича, Буйлова Сергея Петровича, а также утвердил количественный состав Правления – 16 человек. • Созвал годовое общее собрание акционеров на 27 марта 2020 года (ГОСА) и утвердил его повестку дня. • Определил 4 марта 2020 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА. • Утвердил текст и форму сообщения акционерам о проведении ГОСА и перечень информации, предоставляемой акционерам. • Предварительно утвердил Годовой отчет Общества за 2019 год. • Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 60 рублей 92 копеек на одну обыкновенную акцию. Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 апреля 2020 года. • Принял к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров. Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com Контакты для инвесторов Андрей Новиков +7 495 6602440 x 15430 a.novikov@cherkizovo.com Контакты для СМИ +7 495 6602440 pr@cherkizovo.com О Группе «Черкизово» Группа «Черкизово» — крупнейший в России диверсифицированный производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. В распоряжении компании — семь комплексов по производству куриного мяса (а также производственный комплекс «Белой птицы», используемый Группой на правах аренды), шестнадцать свиноферм, пять мясоперерабатывающих предприятий (и в дополнение — предприятие нашего партнера ГК «Самсон — продукты питания», в которой компания имеет долю участия), две линии убоя, девять комбикормовых заводов, двенадцать элеваторов, земельный банк площадью 290 тыс. га и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове, контролируемый и ведущий деятельность как совместное предприятие с компанией Grupo Fuertes, одним из лидеров испанской сельскохозяйственно-продовольственной отрасли. Вертикальная интеграция позволяет Группе связать в единую цепочку выращивание и хранение зерновых, производство комбикормов, выращивание, откорм и убой скота и птицы, мясопереработку и дистрибуцию по всей России, обеспечивая долгосрочный рост продаж и рентабельности. Акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (MOEX). Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.