Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *В заседании не принимали участие члены Совета директоров – Линецкий С.В., Линкер Л.А. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, в том числе: 2.1. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 2016 год; 2.2. Об итогах закупочной деятельности Общества за 2016 год; 2.3. О реализации Программы благотворительной помощи и спонсорской деятельности за 2016 год; 2.4. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2016 год; 2.5. Об утверждении отчета об исполнении Программы финансового оздоровления Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 12 месяцев 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности энергосбытовой деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год за 1 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5: Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты Общества за 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6: Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 7: Об утверждении актуализированного реестра непрофильных и условно-профильных активов ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13 к решению. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана управления рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2017-2018 гг. Решение: Утвердить План управления рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2017-2018 гг. согласно приложению № 14 к решению. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК»: О прекращении участия АО «ЯЭРК» в Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК»: Об участии АО «ЯЭРК» в Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис»: О прекращении участия АО «Теплоэнергосервис» в Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис»: Об участии АО «Теплоэнергосервис» в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 14: О прекращении участия ПАО «Якутскэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 15: Об участии ПАО «Якутскэнерго» в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 16: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Дальневосточная электротехническая компания» (АО «ДЭТК») договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 17: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Электросистемы» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 18: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «СПТ» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 19: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ПромСервис» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 20: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Релематика» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 21: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «АльянсЭнерго» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 22: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно – технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 23: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «АльянсЭнерго» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 24: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Вилюйская ГЭС-3» договора аренды объекта электроэнергетики, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 25: О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» дополнительного соглашения № 1 к договору № 2-520-2049 от 29.11.2014 на выполнение НИОКР, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» дополнительного соглашения № 1 к договору № 2-520-2049 от 29.11.2014 на выполнение НИОКР, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 26: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Внести следующие изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 29.06.2012 (протокол № 7) с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета директоров Общества от 05.03.2014 (протокол № 3) и от 26.06.2015 (протокол № 9), в редакциях от 21.09.2015 (протокол №12), 23.12.2016 (протокол № 17) и от 20.01.2017 (протокол №1): 1.1. Дополнить пункт 3.5 Положения «Преференции» подпунктом 3.5.8 в следующей редакции: «3.5.8. Закупка оборудования, в настоящее время не имеющего аналогов в Российской Федерации, может осуществляться путем заключения долгосрочных контрактов у российского поставщика под гарантированные объемы поставок будущих периодов оборудования, при наличии оформленных в установленном порядке специальных инвестиционных контрактов на освоение производства данной продукции в Российской Федерации либо при наличии заключения Минпромторга России об отсутствии в Российской Федерации производства аналогов данной продукции в случае организации ее производства на территории Российской Федерации без заключения специального инвестиционного контракта. При формировании документации о закупке при определении критериев отнесения продукции к промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2017 года, протокол № 11. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора А.С. Слоик 3.2. Дата 09.06.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.