Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 июня 2016 года. По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть». По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО». По вопросу № 4 повестки дня: О формировании Комитетов Совета директоров Общества. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц: - Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) Vice President GE, President & CEO GE in Russia & CIS (Вице - Президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ); - Локшин Александр Маркович Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; - Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». 4.2. Определить состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц: - Бугров Андрей Евгеньевич Член Правления, Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»; - Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) Vice President GE, President & CEO GE in Russia & CIS (Вице - Президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ); - Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Бугрова Андрея Евгеньевича - Члена Правления, Вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель». 4.3. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 8 человек и избрать в Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц: № ФИО кандидата Должность кандидата 1. Безденежных Елена Степановна Член Правления, Вице-президент – статс-секретарь – руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель». 2. Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер». 3. Марченко Андрей Александрович Директор Департамента инвестиционного анализа ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори». 4. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО». 5. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 6. Riccardo Puliti (Риккардо Пулити) Managing Director, Head of Energy & Natural Resources European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) Управляющий директор по энергетике и природным ресурсам Европейского банка реконструкции и развития. 7. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. 8. Charlotte Philipps (Шарлотта Филиппс) Founding partner at Synergy Capital Partners (Партнер-основатель Синерджи Кэпитал Партнерс). Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Безденежных Елену Степановну - Члена Правления, Вице-президента – статс-секретаря – руководителя Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель». По вопросу № 5 повестки дня: Об определении статуса членов Совета директоров Общества. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Определить следующий статус членов Совета директоров Общества: № ФИО Статус 1. Аюев Борис Ильич - неисполнительный  2. Бугров Андрей Евгеньевич - независимый 3. Гавриленко Анатолий Анатольевич - независимый 4. Ковальчук Борис Юрьевич -  исполнительный 5. Локшин Александр Маркович - независимый 6. Муров Андрей Евгеньевич - неисполнительный 7. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт - независимый 8. Сапожникова Елена Владимировна - неисполнительный  9. Сечин Игорь Иванович - неисполнительный  10. Федоров Денис Владимирович - неисполнительный 11. Шугаев Дмитрий Евгеньевич -  независимый 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата «10» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.