Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энел Россия» (далее – «Общество») в форме собрания (совместного присутствия). 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»; 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»; 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия»; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия». 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 февраля 2015 года. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 28 ноября 2014 года. 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 21 января 2015 года. 8.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». 8.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 09 февраля 2015 года включительно. 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). 10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com и www.enel.ru не позднее 01 декабря 2014 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 11. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет ЗАО «Компьютершер Регистратор». 12. Установить, что с информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 января 2015 года по 10 февраля 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам: • Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009; • Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям; • Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», а также с 31 января 2015 года по 11 февраля 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com и www.enel.ru. Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участниками внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 11 февраля 2015 года с момента начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 13. Определить, что предложения акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Энел Россия» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определение перечня информации для внеочередного Общего собрания акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней должны быть рассмотрены не позднее 13 января 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» ноября 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» ноября 2014 года, Протокол № 09/14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” ноября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.