Полный текст:

Существенный факт о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 28.04.2017 года в заочной форме (опросном путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.05.2016 года, а именно: Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Саттаров С.Г., Дементьева Т.С., Глушков В.А., Виньков А.А., Игнатьев А.С., Куликов Д.В., Шакиров И.Т. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Результаты голосования: По вопросу 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование – 05 июня 2017 года в 10 час. 00 мин. (московского времени), начало регистрации участников собрания - 9 час. 00 мин. (московского времени) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 (в зале для проведения совещаний). Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить 15 мая 2017 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (приложение 1). Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 452755, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, в срок до 03 июня 2017 года (включительно). По вопросу №2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: ­ Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». ­ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. ­ Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. ­ Выплата (объявление) дивидендов. ­ О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. ­ Избрание членов Совета директоров. ­ Избрание членов Ревизионной комиссии. ­ Утверждение аудитора. По вопросу №3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА», 11 мая 2017 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. По вопросу №4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления. Решение: 4.1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания: ­ годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность; ­ заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; ­ заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности; ­ рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;  сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения о кандидате в аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;  сведения об аудиторе  проекты решений годового общего собрания акционеров. 4.2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА» с 15 мая 2017 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 414, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить в электронной форме. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017, протокол № 11 (180). 2.5. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «ТЗА» ____________ В.А.Курганов подпись 3.2. Дата: 28.04.2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.