Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров: 20.06.2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.06.2008 г., протокол № б/н Содержание решений, принятых советом директоров: - Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон», определить следующие форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Форма проведения общего внеочередного собрания акционеров – заочное голосование Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08 августа 2008 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 630110, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, д.56, ОАО «Белон». - Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О дроблении акций - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «Белон», которое состоится 08 августа 2008 г. – 20 июня 2008 г. - Предоставить акционерам Общества для подготовки к собранию следующую информацию: • годовая бухгалтерская отчетность, • заключение аудитора Общества (ЗАО Консультационная группа «Баланс»), • заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, • проект решения общего собрания акционеров. Информация (материалы) представляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с «08»июля 2008 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, ОАО «Белон», общий отдел. Телефон для справок: (383) 271-86-10. По требованию лица, имеющего право на участие в общем внеочередном собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату. - Утвердить следующий текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: «Уважаемый акционер! Совет директоров Открытого акционерного общества «Белон» настоящим уведомляет Вас о том, что 20 июня 2008 года советом директоров открытого акционерного общества «Белон» принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Белон» Место нахождения общества: 630110, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества - 20 июня 2008 г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08 августа 2008 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630110, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56, ОАО «Белон». Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества: 1. О дроблении акций Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:  годовая бухгалтерская отчетность,  заключение аудитора Общества (ЗАО Консультационная группа «Баланс»),  заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,  проект решения общего собрания акционеров. Информация (материалы) представляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с «08»июля 2008 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, ОАО «Белон», общий отдел. Телефон для справок: (383) 271-86-10. По требованию лица, имеющего право на участие в общем внеочередном собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату. К бюллетеню для голосования, направляемому в общество, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность на русском языке (либо ее нотариально удостоверенная копия) оформленная в соответствии с действующим законодательством. Приложение: бюллетень для голосования по вопросу повестки дня. С уважением, Совет директоров ОАО «Белон». - Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении внеочередного общего собрания и бюллетеня для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в общем внеочередном собрании акционеров в сроки, определенные Уставом Общества и действующим законодательством РФ. - Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. - Определить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров: • Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Кармачев Валерий Николаевич • Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Параносенкова Татьяна Алексеевна - Определить и утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в сумме 500’000 (пятьсот тысяч) рублей. - Определить администрацию внеочередного общего собрания акционеров Общества: • Председатель администрации – Шарга Олег Васильевич • Заместитель председателя администрации - Параносенкова Татьяна Алексеевна • Члены администрации: Кошелев Владимир Васильевич Паничева Яна Михайловна Определить следующую сферу действий и полномочия администрации внеочередного общего собрания акционеров:  Решение всех организационно-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, включая осуществление необходимых расходов в пределах утвержденной сметы на проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества;  Обеспечение нераспространения информации конфиденциального характера, связанной с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” июня 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.