Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» и о Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК». По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. По пункту 1.3. – решение принято. По пункту 1.4. – решение принято. По пункту 1.5. – решение принято. По пункту 1.6. – решение принято. 2. О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК» на 2021 год и об установлении целевых значений КПЭ на 2021 год для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК». По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. По пункту 2.3. – решение принято. По пункту 2.4. – решение принято. 3. Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По пункту 3.1. – решение принято. По пункту 3.2. – решение принято. 4. О внесении изменения в Положение об аренде недвижимого имущества. По пункту 4.1. – решение принято. По пункту 4.2. – решение принято. 5. О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК» – решение принято. 6. О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя Генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ОАК» – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» и о Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК»: Раскрытие содержания принятого решения по пункту 1.1. вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 1.2, 1.3 и 1.5 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.4. Избрать Председателем комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» – Смирнову Наталию Ивановну. 1.6. Сформировать Комитеты при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1. По вопросу № 2 повестки дня: «О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК» на 2021 год и об установлении целевых значений КПЭ на 2021 год для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК»: 2.1. Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2021 год (Приложение № 2). 2.2. Установить перечень, веса, целевые значения КПЭ на 2021 год Генеральному директору ПАО «ОАК» (Приложение № 3). 2.3. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 г. (Приложение № 4). 2.4. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК». Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 4 повестки дня: «О внесении изменения в Положение об аренде недвижимого имущества»: Раскрытие содержания принятых решений по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 5 повестки дня: «О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК»: Признать непрофильными единицы управленческого учета, указанные в Приложении № 6. По вопросу № 6 повестки дня: «О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя Генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ОАК»: Раскрытие содержания принятого решения по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2021, № 289. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 02.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.