Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Белуга Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2022 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров: 1. Мечетин Александр Анатольевич; 2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 3. Иконников Александр Вячеславович; 4. Гукасян Мелине Генриковна; 5. Молчанов Сергей Витальевич; 6. Белокопытов Николай Владимирович; 7. Прохоров Константин Анатольевич; 8. Каширин Михаил Сергеевич. 9. Медоев Олег Петрович. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 2.2.1. Утверждение отчёта о выполнении бюджета за 2021 год, предварительные финансовые результаты за 2021 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Гукасян Мелине Генриковна- ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич – ЗА; Медоев Олег Петрович– ЗА. РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить отчёт о выполнении бюджета за 2021 год. 2.2.2. Реализация HR стратегии и выполнение KPI ключевого топ-менеджмента, KPI ключевого топ-менеджмента на 2022 год. Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.3. Реализация стратегии операционной эффективности в части логистики и производства. Вопрос №3 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.4. 1C ERP. Вопрос №4 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.5. Управление рисками и отчет департамента внутреннего аудита. Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.6. Разное (утверждение повестки дня и даты следующего заседания Совета директоров). Вопрос №6 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2022 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30 марта 2022 г., № 198. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.А. Мечетин 3.2. Дата 30.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.