Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу 1: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 5: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 6: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 7: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 4 голоса. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» Доминика Ивона Фаша. 2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» Карло Тамбури. 2.2.3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору генерального подряда (EPCM) на реализацию проекта реконструкции системы сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС от 18 июня 2010 (далее – Договор), заключенному между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. на основании решения Совета директоров Общества от 26.05.2010 (Протокол № 23 от 28.05.2010), на следующих существенных условиях: 2.2.3.1.1. изменить цену Договора до максимального размера 44,5 миллиона ЕВРО, без учета НДС (18%); 2.2.3.1.2. определить срок выполнения работ по Договору - не позднее 30 апреля 2013; 2.2.3.1.3. определить срок действия Договора – до полного выполнения сторонами своих обязательств; 2.2.3.1.4. все иные существенные условия Договора остаются без изменений. 2.2.4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору генерального подряда (EPCM) на реализацию проекта реконструкции энергоблока 300 МВт № 5 на Рефтинской ГРЭС от 11 ноября 2010 (далее – Договор), заключенному между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. на основании решения Совета директоров Общества от 14.10.2010 (Протокол № 3/10 от 15.10.2010), на следующих существенных условиях: 2.2.4.1.1. изменить цену Договора до максимального размера 17,2 миллиона ЕВРО, без учета НДС (18%); 2.2.4.1.2. все иные существенные условия Договора остаются без изменений. 2.2.5.1. Внести следующие изменения в состав Правления ОАО «Энел ОГК-5»: 2.2.5.1.1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Энел ОГК-5» Томаса Булла 25 июля 2012 года. 2.2.5.1.2. Избрать Алессандро Буккьери членом Правления ОАО «Энел ОГК 5» с 26 июля 2012 года. 2.2.6.1. Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Энел ОГК-5» Энрико Виале следующих должностей в органах управления других организаций: - член Совета директоров Artic Russia B.V.; - член Правления Res Holdings B.V. 2.2.7.1. Одобрить заключение лицензионного соглашения на использование товарного знака между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ENEL S.p.A. (Лицензиар), ОАО «Энел ОГК-5» (Лицензиат) Предмет Соглашения: Лицензиар предоставляет Лицензиату права на неэксклюзивное использование товарного знака Лицензиара на территории Российской Федерации. Описание товарного знака дается в прилагаемой копии заявления о регистрации. Цена Соглашения: стоимость неэксклюзивного использования товарного знака в 2012 г. составит 0,01% от выручки Лицензиата, установленной в годовом бюджете, без учета каких-либо применимых налогов. Лицензионный платеж, не может быть ниже, чем 5 000 евро в год, без учета НДС. Цена за неэксклюзивное использование товарного знака в течение 2011 года составляет 175 686,81 евро. Срок действия Соглашения: с даты регистрации Соглашения Роспатентом и до 31 декабря 2012 года, а в отношении расчетов – до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Положения Соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» июля 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июля 2012 года Протокол № 7/12 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «25» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.