Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 30.11.2012 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.12.2012 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О премировании Генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е.Паршина. 2. Об утверждения перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества. ( 3. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2 к договору № 70-12 от 19.07.2012 на выполнение капитального ремонта участка: - от ТК-102 до ТК-105 по ул. Королева, 49; - от ТК-102 до УТ-2 по ул. Терешковой 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2 к договору № 71-12 от 19.07.2012 на выполнение капитального ремонта участков тепловых сетей: - от т. «А» в сторону ЦТП-325(19) ул. Ленинградская, 65/1 (1-й контур); - от т. «А» в сторону ЦТП-325(19) ул. Ленинградская, 65/1 (2-й контур), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения к договору № 62-12 от 20.06.2012 на текущий ремонт котла ст. №1 станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2 к договору № 73-12 от 19.07.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей - от ТК-119 до ж.д. по ул. Пономарева 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения к договору № 81-12 от 19.07.2012 на текущий ремонт котла ст. №3 станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №3 к договору № 66-12 от 19.07.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей: - от СК 101/1 до ТУ школы № 28 по ул. Кирдищева, 8; - от ТК-101 до детского сада №6 по ул. Циолковского, 63/1; - от ТК-223 до д/с № 50 по ул. Звёздная, 32; - от ТК-223 до школы № 31 по ул. Звёздная, 34, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №16/05/01 к договору № 16/05 на выполнение работ по замене котла ДКВР 10/13 ГМ №2 с экономайзером, дымососом и вентилятором котельной №12 «Сероглазка», г. Петропавловск-Камчатский филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 97-12 на ремонт тепловой изоляции с заменой на скорлупы ТМ-3 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 98-12 на восстановление участков тепловой изоляции ТМ-3 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина договора аренды имущества, общей площадью 96,3 квадратных метра, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 13. О предварительном одобрении дополнения № 2 к Коллективному договору ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» С.А. Кулинич 3.2. Дата. «30» ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.