Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2021 г. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Шигабутдинова Руслана Альбертовича. Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Абдурашитова Ильдара Рифатовича. Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафина Айрата Фоатовича. Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 4. Избрать Правление ПАО «Нижнекамскнефтехим» в количестве 10 человек в следующем составе: – Сафин Айрат Фоатович – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Председатель Правления); – Аверьянов Борис Анатольевич – заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим»; – Аглямов Ирек Ангамович – первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим»; – Булашов Родион Александрович – заместитель Генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим»; – Гатин Руслан Рафикович – заместитель Генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму ПАО «Нижнекамскнефтехим»; – Евстафьева Алла Валерьевна – заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим»; – Нестеров Олег Николаевич – заместитель Генерального директора – директор по производству ПАО «Нижнекамскнефтехим»; – Шигабутдинов Тимур Альбертович – заместитель Генерального директора – коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»; – Яровицын Дмитрий Викторович – заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Нижнекамскнефтехим»; – Яхин Ильфар Рафикович – главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0. 5. Избрать следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: – Кантюков Рафкат Абдулхаевич; – Каримов Альберт Анварович; – Латыпов Альберт Наилевич; – Сафина Гузелия Мухарямовна; – Субраманиан Ананд Висванатан. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Латыпова Альберта Наилевича. Избрать следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: – Габдуллин Шамиль Равилевич; – Гиззатуллин Руслан Загитович; – Сабиров Ринат Касимович; – Латыпов Альберт Наилевич; – Фардиев Ильшат Шаехович. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Гиззатуллина Руслана Загитовича. Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 6. Членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в срок до 30 апреля 2021 г. направить секретарю Совета директоров свои замечания и дополнения к проектам: – Распределения между членами Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» руководства основными направлениями деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и закрепления за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2022 гг. – Плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2022 гг. – Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2022 гг. – Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021-2022 гг. Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01 от 21 апреля 2021 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 21.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.