Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 декабря 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 декабря 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении Отчета о деятельности за прошедший период Блока внутреннего аудита и о плане работы Блока внутреннего аудита и внутреннего контроля ОАО АНК «Башнефть» на 2014 г. 2. О ключевых показателях эффективности (КПЭ) высших должностных лиц ОАО АНК «Башнефть» на 2014 г. 3. О предложениях по расширению лимита ответственности договора страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Общества (D&O). 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О принятии решений в отношении дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть». 6. Об одобрении сделок. 7. О внесении изменений в Устав ОАО АНК «Башнефть» в связи с изменением места нахождения Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепродукт». 8. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 2014г. 9. Об участии (изменении доли участия) ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок. 10. О досрочной выплате сотрудникам ОАО АНК «Башнефть» части годовой премии за 2013 год. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 13 декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.