Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты. Результаты голосования: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2024 год: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Полюс»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2024 год принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2024 год. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года принято следующее решение: Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Полюс» принято следующее решение: Утвердить дивидендную политику ПАО «Полюс» в новой редакции согласно приложению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 года, протокол № 02-25/СД. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023) М.Ю. Потехин 3.2. Дата 05.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.