Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров Общества от 20.08.2015 (Протокол от 25.08.2015 №9) по вопросу № 4 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о ходе исполнения договоров технологического подключения потребителей к электрическим сетям Общества». Решение, поставленное на голосование: 1. Отметить неисполнение поручения Совета директоров от 20.08.2015 (Протокол от 25.08.2015 №9) по вопросу №4 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о ходе исполнения договоров технологического подключения потребителей к электрическим сетям Общества» (далее – Поручение): 1.1. в части нарушения сроков, обозначенных в Поручении; 1.2. в плане исполнения обязательств по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» (пункт 2.3 поручений по вопросу № 4 протокола от 25.08.2015) отсутствует привязка к объектам инвестиционной программы Общества, реализация которых необходима для исполнения обязательств по технологическому присоединению, включая графики проведения закупочных процедур и строительства в отношении данных объектов. 2. Конфиденциально. 3. Принять к сведению Реестры действующих договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго», включающие, в том числе, договоры, исполнение которых планируется к реализации в рамках государственной поддержки, предоставляемой Обществу в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, утвержденные приказами ПАО «Ленэнерго» от 08.12.2015 № 564, № 565. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества в срок до 25.12.2015 отчета о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества, с проведением углубленного анализа по следующим направлениям: 4.1. оценка объемов обязательств по технологическому присоединению (далее – ТП) по сроку наступления обязательств и соответствующих претензионных рисков; 4.2. статус проведения закупочных процедур для исполнения обязательств по ТП; 4.3. объем неисполненных договоров ТП по филиалам и причин неисполнения с целью обоснования объемов финансирования; 4.4. исполнение инвестиционной программы Общества в разрезе объектов, реализация которых необходима для исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества. 5. Поручить Генеральному директору Общества: 5.1. Подготовить и представить для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества календарно-сетевой график (директивный план) реализации мероприятий по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения в 2016 году и плановый период 2017-2020 гг. в том числе с использованием средств государственной поддержки, предоставляемых в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, с учетом привязки к объектам инвестиционной программы Общества, реализация которых необходима для исполнения обязательств по технологическому присоединению, включая графики проведения закупочных процедур и строительства в отношении данных объектов и включающий мероприятия по минимизации рисков, связанных с исполнением договоров об осуществлении технологического присоединения в срок до 11.12.2015. 5.2. Подготовить план организационно-технических мероприятий по реализации календарно-сетевого графика (директивного плана), подготовленного в соответствии с пунктом 5.1. настоящего решения, включающий в себя: 5.2.1. разработку и утверждение единого сквозного регламента работы при заключении договоров об осуществлении технологического присоединения и реализации предусмотренных ими мероприятий, в том числе определение уровня компетенций и ответственности исполнительного аппарата, филиалов, производственных подразделений (РЭС); 5.2.2. программу набора, при необходимости, дополнительного персонала, его обучения и аттестации по блокам ПАО «Ленэнерго» (служба заказчика, развития и реализации услуг, «ОМТО», «ОВБ», мобильные бригады для выполнения работ хозяйственным способом); 5.2.3. подготовку и заключение с администрациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области соглашений о взаимодействии при выделении земельных участков под строительство объектов электросетевого хозяйства, получение «ИРД»; 5.2.4. разработку и утверждение внутренних организационно-распорядительных документов по порядку формирования и предоставления отчетности по исполнению обязательств по технологическому присоединению, порядку расходования и обеспечению контроля расходования средств, направляемых на исполнение обязательств по технологическому присоединению, типовой форме технического задания на проектирование, типовому комплекту конкурсной документации на закупку СМР; 5.2.5. создание единой автоматизированной базы данных по процессу технологического присоединения; 5.2.6. формирование мобильных бригад, приобретение спецтехники, формирование обособленных складских запасов материалов. 6. Поручить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго»: 6.1. совместно с Департаментом экономической безопасности и Департаментом развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети» с привлечением ОАО «СЗЭУК» провести аудит информационных систем и средств связи и предоставить план поддержания текущей инфраструктуры и план развития информационных систем с четким распределением функциональных обязанностей в срок до 25.12.2015.; 6.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества план-мероприятий по развитию «ПО» в части функциональности «Технологическое присоединение» в ПАО «Ленэнерго»; 6.3. Конфиденциально; 6.4. согласовать план развития информационных систем с ПАО «Россети» в соответствии с ИТ-стратегией Группы компаний «Россети» в срок до 26.02.2016. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В., Розова Е.Е. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 10; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. Решение, поставленное на голосование: 1. Отметить: 1.1. неисполнение поручений Совета директоров Общества (п.2. Протокольно по вопросу №2 протокола от 25.08.2015 №9, п. 3.6 вопроса №1 протокола от 04.09.2015 №11, п.1.4 и п.4 вопроса №3 протокола от 17.09.2015 № 12) в части устранения замечаний к проекту инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. 1.2. длительные сроки доработки проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг., направленного на утверждение в Минэнерго России. 1.3. неудовлетворительную работу ПАО «Ленэнерго» при рассмотрении и устранении замечаний федеральных и региональных органов исполнительной власти к проекту инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго»: 3.1. провести анализ причин, повлекших нарушения, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества. По итогам предоставить информацию Совету директоров Общества, о причинах повлекших нарушения, указанные в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества, и об установлении ответственности в отношении лиц допустивших нарушения. 3.2. доработать проект инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. с учетом устранения замечаний согласно приложению №1. 3.3. обеспечить рассмотрение проекта доработанной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. на Совете директоров Общества после его предварительного рассмотрения на Комитете Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго» в срок не позднее 11.12.2015. 3.4. Сформировать комиссию по осуществлению контроля за закупочной деятельностью в Обществе (далее – Комиссия) с участием представителей ПАО «Россети» с целью эффективной реализации календарно-сетевого графика (директивного плана), разработанного в соответствии с п.5.1. по вопросу № 1 настоящего решения: 3.4.1. предоставить предложения по персональному составу Комиссии. 3.4.2. подготовить проект Положения о работе Комиссии. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Софьин В.В., Розова Е.Е. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По данному вопросу не принимал участие в голосовании член Совета директоров П.Н. Сниккарс. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3: Конфиденциально. Решение, поставленное на голосование: Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В., Розова Е.Е. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 10; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4: О рассмотрении результатов ревизионной проверки Общества (дополнительный вопрос включен в повестку дня в ходе заседания). Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной ревизионной проверки деятельности ПАО «Ленэнерго». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Софьин В.В., Розова Е.Е. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Сниккарс П.Н. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному пункту принято. 2. Отметить информацию, содержащуюся в докладе Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» Лелековой М.А., о неудовлетворительной работе менеджмента Общества во 2 полугодии 2015 года в части: - не обеспечения исполнения п.6.1.2 Положения о Ревизионной комиссии Общества (утвержденного ГОСА 22.06.2015, Протокол №1/2015 от 24.06.2015) оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией Общества нарушения; - неэффективной реализации компетенций в рамках системы внутреннего контроля, установленных п.7.2.5, п.7.2.6 Политики внутреннего контроля, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол №6 от 09.09.2014); - неудовлетворительной реализации компетенций в рамках системы управления рисками, установленных п.9.4, п.9.5 Политики управления рисками, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол №6 от 09.09.2014); - выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач, в т.ч. инвестиционной программы, утвержденных платежных календарей в части финансирования инвестиций; - управления обязательствами по технологическому присоединению заявителей; - по управлению затратами на содержание заказчика-застройщика и осуществление строительного контроля, а также незавершенными капитальными вложениями, кредиторской задолженностью; - управления закупочной деятельностью; -устранения не в полном объеме замечаний по итогам кадрового аудита Общества, в том числе - в части актуализации ключевых организационно-распорядительных документов в области управления персоналом, повышения уровня укомплектованности, снижения текучести персонала; -обеспечения информационной безопасности; -организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну и обеспечения требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 6; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному пункту принято. Принятое решение: 1.Принять к сведению информацию о результатах проведенной ревизионной проверки деятельности ПАО «Ленэнерго». 2. Отметить информацию, содержащуюся в докладе Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» Лелековой М.А., о неудовлетворительной работе менеджмента Общества во 2 полугодии 2015 года в части: - не обеспечения исполнения п.6.1.2 Положения о Ревизионной комиссии Общества (утвержденного ГОСА 22.06.2015, Протокол №1/2015 от 24.06.2015) оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией Общества нарушения; - неэффективной реализации компетенций в рамках системы внутреннего контроля, установленных п.7.2.5, п.7.2.6 Политики внутреннего контроля, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол №6 от 09.09.2014); - неудовлетворительной реализации компетенций в рамках системы управления рисками, установленных п.9.4, п.9.5 Политики управления рисками, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол №6 от 09.09.2014); - выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач, в т.ч. инвестиционной программы, утвержденных платежных календарей в части финансирования инвестиций; - управления обязательствами по технологическому присоединению заявителей; - по управлению затратами на содержание заказчика-застройщика и осуществление строительного контроля, а также незавершенными капитальными вложениями, кредиторской задолженностью; - управления закупочной деятельностью; - устранения не в полном объеме замечаний по итогам кадрового аудита Общества, в том числе - в части актуализации ключевых организационно-распорядительных документов в области управления персоналом, повышения уровня укомплектованности, снижения текучести персонала; -обеспечения информационной безопасности; - организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну и обеспечения требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №26 от 11.12.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников (подпись) 3.2. Дата «11»декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.