Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров Андриянкин О.В., Миракян А.В., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 2. Принятие решения о прекращении участия ПАО «Европлан» в уставном капитале Акционерного общества «ПОМЕСТЬЕ» (ОГРН 1177746050679), путем заключения сделки по отчуждению Обществом акций в уставном капитале Акционерного общества «ПОМЕСТЬЕ». Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. Об одобрении сделки согласно Уставу. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Заключение Основного договора купли-продажи 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций Акционерного общества «ПОМЕСТЬЕ», ОГРН 1177746050679, ИНН 7702412008, КПП 770201001, Российская Федерация, 127051, Москва, Малая Сухаревская пл., д.12, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-84596-Н от 29.11.2016, между Публичным акционерным обществом «Европлан», в качестве «Продавца» и Страховым акционерным обществом «ВСК» (ОГРН 1027700186062), в качестве «Покупателя», на следующих существенных условиях, отраженных в Приложении № 1 к данному решению. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, не раскрывать. По второму вопросу повестки дня: Принятие решения о прекращении участия ПАО «Европлан» в уставном капитале Акционерного общества «ПОМЕСТЬЕ» (ОГРН 1177746050679), путем заключения сделки по отчуждению Обществом акций в уставном капитале Акционерного общества «ПОМЕСТЬЕ». Принято решение: Прекратить участие Публичного акционерного общества «Европлан» в уставном капитале Акционерного общества «ПОМЕСТЬЕ» (ОГРН 1177746050679), путем заключения сделки по отчуждению Обществом 10 000 (Десяти тысяч) штук обыкновенных именных акций Акционерного общества «ПОМЕСТЬЕ»») (ОГРН 1177746050679, ИНН 7702412008, КПП 770201001, Российская Федерация, 127051, Москва, Малая Сухаревская пл., д.12), государственный регистрационный номер 1-01-84596-Н от 29.11.2016 что составляет 100% уставного капитала (далее – «Акции»), между Публичным акционерным обществом «Европлан», в качестве «Продавца» и Страховым акционерным обществом «ВСК» (ОГРН 1027700186062) в качестве «Покупателя». По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки согласно Уставу. Принято решение: Одобрить сделку согласно Уставу, а именно: Заключенный Обществом договор №2-ДП2/32427 от 26.12.2007 (далее – «Договор»). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан» («Покупатель»); Публичное акционерное общество «МТС» («Поставщик») Предмет заключенного договора: Оператор оказывает Абоненту услуги связи (далее «Услуги»), описанные в Приложениях в Договору, а Абонент принимает Услуги и оплачивает их в соответствии с условиями Договора. Сумма договора: Предельная сумма по Договору не должна превышать 73 072 392,42 рублей. Срок договора: Договор действует со дня его подписания последней стороной и действует в течение одного года. Указанный срок договора будет автоматически продлеваться неоднократно на один год, до тех пор, пока Абонент или Оператор письменно не уведомит другую стороны о своем желании прекратить действие Договора за 30 (тридцать) календарных дней до такого прекращения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2017 г., Протокол №16/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР» - управляющей организации ПАО «Европлан» Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата «30» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.