Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Отчет об исполнении бюджета за 3 месяца 2014 г. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 2. О рассмотрении проекта Бюджета движения денежных средств на 2014 г. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 3. Отчет о работе Правления ОАО «ДВМП» за 2013 год. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 4. О рассмотрении отчета Президента ОАО «ДВМП» об исполнении ключевых показателей эффективности за 2013 г. и премировании менеджмента ОАО «ДВМП» (Президента, членов Правления) по результатам деятельности в 2013 г. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 5. Об утверждении ключевых показателей эффективности Президента ОАО «ДВМП» на 2014 г. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 6. Организационная структура ОАО «ДВМП». За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 7. О предварительном одобрении кандидатуры аудитора ОАО «ДВМП» на 2014 год по аудиту РСБУ отчетности. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 8. Об одобрении утверждения кандидатур аудиторов Подконтрольных и Зависимых лиц на 2014 год по аудиту РСБУ отчетности. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 9. О менеджменте ОАО «ДВМП». За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 10. О составе Правления ОАО «ДВМП». За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 11. О рассмотрении Карты мониторинга рисков ОАО «ДВМП» по состоянию на 31.12.2013 г. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 12. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав совета директоров подконтрольного лица ОАО ДВМП. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Сублицензионного договора с ООО «ПортЭкспресс-ДВ». В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Захаров С.М., Калинин Д.В., Шайдаев М.М. За:4 . Против: нет. Воздержался: нет. 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» дополнительных соглашений к договорам на оказание услуг. В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», данные сделки подлежат одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в их совершении. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Захаров С.М., Калинин Д.В., Шайдаев М.М. За:4 . Против: нет. Воздержался: нет. 15. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки с ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Захаров С.М., Калинин Д.В., Шайдаев М.М. За:4 . Против: нет. Воздержался: нет. 16. Об одобрении заключения сделки Подконтрольным лицом Общества - ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток». За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 17. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц Общества. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 18. Текущие вопросы. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета за 3 месяца 2014 г. 2.3.2. Утвердить Бюджет движения денежных средств на 2014 г. (Приложение 1). 2.3.3. Принять к сведению отчет о работе Правления ОАО «ДВМП» за 2013 год. 2.3.4. Принять к сведению отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении ключевых показателей эффективности за 2013 г. 2.3.5. Доработать карту ключевых показателей эффективности Президента ОАО «ДВМП» на 2014 г. 2.3.6. Утвердить Организационную структуру ОАО «ДВМП» (Приложение 2). 2.3.7. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП» утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2014 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 2.3.8. Одобрить утверждение ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «ВМТП», ООО «ТГ-Терминал», ООО «ФИТ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «ФЕСКО Авто», ООО «М-Порт», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТГ-Лизинг», ООО «Трансгарант-Восток», ООО «Феско Рейл», ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «ТЭК Метизтранс», ООО «Метизтранс» на 2014 год для проведения аудита финансовой отчетности за 2014 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). Определить позицию ОАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным и Зависимым лицам Общества по вопросу, указанному в п.8.1. Протокола, в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. Одобрить утверждение ЗАО «БДО» аудитором ООО «ФЕСКО-БУНКЕР», ООО ПортЭкспресс-ДВ, ООО Владивостокский автомобильный терминал, ЗАО «Портовый Флот», ООО НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР, ЗАО ТРАНСКОМ, ЗАО Порт-Актив, ООО «Дальрефтранс», ООО «Феско Лайнз Владивосток», ОАО «Стройоптторг», ЗАО МАК «Трансфес» на 2014 год для проведения аудита финансовой отчетности за 2014 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). Определить позицию ОАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным и Зависимым лицам Общества по вопросу, указанному в п.8.3. Протокола, в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. 2.3.9. Не раскрывать решение по настоящему вопросу. 2.3.10. Определить количественный состав Правления ОАО «ДВМП» с «22» апреля 2014 года - 6 человек. Определить следующий персональный состав Правления ОАО «ДВМП» с «22» апреля 2014 года: Алиханов Р.Ш. Корчанов В.Н. Костян С.В. Мелякин Ю.И. Соколов К.А. Шматова Е.А. 2.3.11. Перенести вопрос о рассмотрении Карты мониторинга рисков ОАО «ДВМП» по состоянию на 31.12.2013 г. на следующее заседание Совета директоров ОАО «ДВМП». 2.3.12. Предварительно утвердить для последующего избрания кандидатуры членов Совета директоров Valsta Ltd. согласно пункту 1 Приложения 6. Рекомендовать Halimeda International Limited - акционеру Valsta Ltd., владеющему долей в размере 100 процентов уставного капитала Valsta Ltd. принять решения, необходимые для избрания новых членов Совета директоров Valsta Ltd., согласно пункту 2 Приложения 6. 2.3.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Сублицензионного договора с ООО ПортЭкспресс-ДВ. 2.3.14. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» дополнительных соглашений к договорам на оказание услуг, указанным в п.1. настоящего Решения, на существенных условиях, указанных в Приложении 8 к Протоколу. 2.3.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Сторона 1) – Соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований (далее – Соглашение) с ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток» (Сторона 2) на условиях согласно Приложению №9 к настоящему Протоколу. 2.3.16. Одобрить заключение ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток» (Сторона 2) Соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований (далее - Соглашение) с ОАО «ДВМП» (Сторона 1) на следующих условиях согласно Приложению №9 к настоящему Протоколу. 2.3.17. Одобрить заключение ООО «Фирма «Трансгарант» («Заемщик» или «Залогодатель») Дополнения 1 (далее – «Дополнение к Договору о залоге») к Договору о залоге № 001/0371Z/14 от «24» февраля 2014 года (далее – «Договор о залоге»)с ЗАО ЮниКредит Банк («Банк») на существенных условиях, указанных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу. 2.3.18. Принять к сведению информацию о текущей деятельности ОАО «ДВМП». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 15 от 25 апреля 2014 года. 3. Подпись Заместитель вице-президента по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “25” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.