Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Северо-Запада». 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Мурова Андрея Евгеньевича, Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК». Вопрос № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Валерия Анатольевича, заместителя Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК». Вопрос № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества – Назаренко Людмилу Юрьевну – начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада». 2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор. Вопрос № 4: Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Решение: 1. Утвердить Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества. 4. Поручить Генеральному директору Общества представить обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников. Срок – 01.12.2012 г. Вопрос № 5: Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Решение: 1. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Вопрос № 6: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 8 (восемь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС». 2. Ахрименко Дмитрий Олегович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 3. Гончаров Валерий Анатольевич Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК». 4. Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 5. Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов. 6. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК». 7. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру». 8. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ремеса Сеппо Юху. Вопрос № 7: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Гончаров Валерий Анатольевич Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК». 2. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК». 3. Ахрименко Дмитрий Олегович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 4. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС». 5. Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов. 6. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 7. Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Гончарова Валерия Анатольевича. Вопрос № 8: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 10 (десять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК». 2. Катина Анна Юрьевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 3. Тамбиев Тимур Хызырович Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК». 4. Бронников Евгений Алексеевич Советник Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК». 5. Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК». 6. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка». 7. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 8. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру». 9. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов. 10. Башинджагян Астхик Арташесовна Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича. Вопрос № 9: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК». 2. Александров Геннадий Андреевич Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Бочаров Андрей Владимирович Руководитель Дирекции по предотвращению чрезвычайных ситуаций ОАО «Холдинг МРСК». 4. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка». 5. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК». 6. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов. 7. Шведко Марина Евгеньевна Первый заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК». 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шпилевого Сергея Владимировича. Вопрос № 10: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 9 (девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 2. Гришина Вера Леонидовна Директор Северо-Западного филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике». 3. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения - начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК». 4. Кушнеров Анатолий Валерьевич Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада». 5. Михальков Александр Владимирович Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада». 6. Мазо Леонид Владимирович Заместитель Исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК». 7. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов. 8. Портянкин Борис Адамович Заместитель председателя Комитета по развитию энергосервисного рынка Федерального межотраслевого совета «Деловой России». 9. Шмырин Алексей Константинович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Дронову Татьяну Петровну. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.09.2012 № 110/8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «24» сентября 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.