Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров по вопросу №1, №2 и №3 приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум 88,89%. Всего в заседании Совета директоров по вопросу №4 приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум 77,78%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Наука-Связь» на 2015 -2016 корпоративный год. По второму вопросу повестки дня: 1.1. Определить количественный состав Комитета по финансам и аудиту ОАО «Наука-Связь» - 3 человека. 1.2. Избрать членов Комитета по финансам и аудиту: 1. Воронцов Виталий Иванович; 2. Килейникова Инна Валериевна; 3. Перминов Игорь Анатольевич. 1.3. Избрать Председателем Комитета по финансам и аудиту ОАО «Наука-Связь» Килейникову И.В. 2.1. Определить количественный состав Комитета по развитию и маркетингу - 3 человека. 2.2. Избрать членов Комитета по развитию и маркетингу: 1. Васильев Сергей Анатольевич; 2. Воронцов Виталий Иванович; 3. Никашкин Дмитрий Викторович. 2.3. Избрать Председателем Комитета по развитию и маркетингу ОАО «Наука-Связь» Васильева С.А. По третьему вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» за 6 месяцев 2015 г. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению прогноз по исполнению Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» на второе полугодие 2015г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 29 июля 2015г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №12/15 от 31.07.2015г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «31» июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.