Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О Комитетах Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию – 8 человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Гончаров Юрий Владимирович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 2. Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3. Лаврова Марина Александровна Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 4. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 5. ОльховичЕвгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети» 6. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 7. Соловьева Людмила Дмитриевна Заместитель Председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга 8. Милославский Сергей Львович Заместитель генерального директора ОАО «Метрострой» 1.3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Гвоздев Дмитрий Борисович Главный инженер ПАО «Россети» 2. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Дьяков Павел Николаевич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Ленэнерго» 5. Солдатов Андрей Владимирович Начальник отдела энергетических и топливных балансов Управления перспективного развития регулируемых организаций Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6. Курасов Олег Юрьевич Главный специалист отдела по вопросам эксплуатации и безопасности инженерных систем Технического управления Комитета по нергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 2.3. Избрать Гвоздева Дмитрия Борисовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Краинский Даниил Владимирович Главный советник ПАО «Россети» 2. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» 3. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 4. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 5. Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 7. Герман Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 3.3. Избрать Сергеева Сергея Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 человек. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора-руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Пешехонова Елена Борисовна Начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 3. Будников Андрей Геннадьевич Директор по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Ленэнерго» 4. Герман Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 5. Зимнухова Ксения Евгеньевна Начальник Отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 4.3. Избрать Сергееву Ольгу Андреевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 11 человек. 5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. Богачева Ирина Владимировна Заместитель начальника управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3. Соколова Наталья Ивановна Заместитель начальника управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 4. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Аржанухина Елена Юрьевна Начальник Департамента технологического присоединения по ЛО ПАО «Ленэнерго» 6. Калинин Вячеслав Андреевич Начальник Департамента технологического присоединения по СПб ПАО «Ленэнерго» 7. Китаева Снежана Юрьевна Заместитель генерального директора по технологическому присоединению АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 8. Капустина Елена Александровна Заместитель председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 9. Канивцов Роман Александрович Начальник отдела регулирования тарифов электроэнергетической отрасли Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 10. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 11. Михеев Дмитрий Дмитриевич Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 5.3. Избрать Дьякова Павла Николаевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2018 № 32. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «23» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.