Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: 3.1.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 3.1.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 3.2.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 3.2.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 3.3.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 3.3.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: 4.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 4.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 4.3. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: Утвердить Бюджет доходов и расходов Общества на 2015 год со следующими основными показателями: • Финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль: 1 555 715,14 тыс. руб., в том числе: – от транспортировки природного газа: 1 469 773,74 тыс. руб.; – от прочей деятельности: 85 941,40 тыс. руб.; • Спецнадбавка к использованию: 452 678,36 тыс. руб.; • Чистая прибыль: 519 021,90 тыс. руб. По вопросу №2: Утвердить инвестиционную программу ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на 2015 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) в сумме 218 706,57 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе объем капитальных вложений ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в размере 114 500,14 тыс. руб. (без учета НДС). По вопросу №3: 3.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик), в размере 22 598 (Двадцать две тысячи пятьсот девяносто восемь) руб. 44 коп., в том числе НДС. 3.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений, наименование и перечень которых указаны в Приложении № 1 к договору; - цена: 22 598 (Двадцать две тысячи пятьсот девяносто восемь) руб. 44 коп., в том числе НДС; - сроки выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ по каждому этапу в течение 5-ти дней со дня получения авансового платежа; срок окончания работ и периодичность проведения работ по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений устанавливаются предоставленным Заказчиком и согласованным сторонами графиком на 2015 год (Приложение № 3 к договору); - срок действия договора: с даты подписания до 31.12.2015. 3.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик), в размере 91 495 (Девяносто одна тысяча четыреста девяносто пять) руб. 97 коп., в том числе НДС. 3.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений, наименование и перечень которых указаны в Приложении № 1 к договору; - цена: 91 495 (Девяносто одна тысяча четыреста девяносто пять) руб. 97 коп., в том числе НДС; - сроки выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ по каждому этапу в течение 5-ти дней со дня получения авансового платежа; срок окончания работ и периодичность проведения работ по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений устанавливаются предоставленным Заказчиком и согласованным сторонами графиком на 2015 год (Приложение № 3 к договору); - срок действия договора: с даты подписания до 31.12.2015. 3.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик), в размере 78 935 (Семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать пять) руб. 56 коп., в том числе НДС. 3.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений, наименование и перечень которых указаны в Приложении № 2 к договору; - цена: 78 935 (Семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать пять) руб. 56 коп., в том числе НДС; - сроки выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ по каждому этапу в течение 5-ти дней со дня получения авансового платежа; срок окончания работ и периодичность проведения работ по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений устанавливаются предоставленным Заказчиком и согласованным сторонами графиком на 2015 год; - срок действия договора: с даты подписания до 31.12.2015. По вопросу №4: 4.1. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «Ростгаз-Д» (Арендатор); - предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество – склад газовых баллонов, площадью 108,6 кв. метров, литер В, расположенный по адресу: Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, пер. Комсомольский, д. 1 (согласно Приложению № 2 к договору); - цена: 14 001 (Четырнадцать тысяч один) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: 11 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. 4.2. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «Ростгаз-Д» (Арендатор); - предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество - комнату, площадью 32,3 кв. м, на первом этаже здания конторы, литер А, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 2 (согласно Приложению № 2 к договору); - цена: 11 274 (Одиннадцать тысяч двести семьдесят четыре) руб. 34 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: 11 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. 4.3. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «Ростгаз-Д» (Арендатор); - предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, а именно: - часть пункта обмена баллонов, площадью 116,5 кв. м, литер Г, Г1, общей площадью 185,1 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Трактовая, 53 (согласно Приложению № 2 к договору); - помещение, площадью 14,8 кв. м, в гараже, литер Е, общей площадью 290,8 кв. м, расположенном по адресу: Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Трактовая, 53 (согласно Приложению № 3 к договору); - помещение, площадью 6,5 кв. м, в здании проходной, литер Б, общей площадью 18,8 кв. м, расположенном по адресу: Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Трактовая, 53 (согласно Приложению № 4 к договору); - цена: 14 786 (Четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) руб. 20 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: 11 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. По вопросу №5: Информацию об исполнении решений Совета директоров принять к сведению (протокол заседания Совета директоров № 12 от 28.03.2014, вопрос 4). Поручить генеральному директору Общества: - активизировать работу, направленную на 100% оформление прав на недвижимое имущество; - обеспечить проведение работ по завершению оформления прав на площадные объекты недвижимого имущества в срок до 31.12.2015. По вопросу №6: Внести изменения в Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2015, протокол № 20. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева (доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266) (подпись) 3.2. Дата “28” мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.