Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 5 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения 5 членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст.18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015 - 2018 годы. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Решили: 1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год (в части проекта инвестиционной программы на 2014 год одобрить исключительно параметры финансирования), принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана на 2015-2018 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» представить на рассмотрение Совета директоров корректировку инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 и инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 - 2019 годы, доработанные по результатам утверждения в Минэнерго России. Срок - 01.05.2014. 1.3. Принять к сведению, что объем выручки на 2014-2018 годы от оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС сформирован при условии расчетов с потребителями по заявленной мощности. 1.4. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» проработать с федеральными органами исполнительной власти возможность частичного использования средств, полученных от размещения в 2013 году инфраструктурных облигаций Общества согласно решению Наблюдательного совета Внешэкономбанка 18 марта 2013 года, на рефинансирование кредитного портфеля согласно графику прохождения оферт в 2014 году. 1.5. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» оценить необходимость корректировки бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и в случае признания целесообразным в срок до 01.09.2014 представить на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и прогнозные показатели на 2015-2018 годы, уточненные по результатам: - утверждения тарифно-балансовых решений; - утверждения приказами Минэнерго России скорректированной инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и инвестиционной программы на период 2015-2019 гг.; - принятия Правительством Российской Федерации решения о порядке расчетов с потребителями; - согласования федеральными органами исполнительной власти решения о возможности частичного использования инфраструктурных облигаций на рефинансирование кредитного портфеля. ПРОТОКОЛЬНО: Правлению ОАО «ФСК ЕЭС»: 1. обеспечить взаимодействие с членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу согласования инвестиционной программы; 2. подготовить и вынести на рассмотрение Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопрос о подходах и методах расчета показателя снижения удельных инвестиционных затрат. 3. подготовить и представить на рассмотрение Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» информацию: - о финансировании мероприятий, направленных на обеспечение надежности энергоснабжения Северо-западного федерального округа; - о синхронизации сроков реализации схем выдачи мощности со сроками вводов объектов генерации. Вопрос № 2: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Решили: Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу. ПРОТОКОЛЬНО: Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Положение по инвестиционной деятельности. Вопрос № 3: Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. Решили: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу. ПРОТОКОЛЬНО: Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить согласование Методики расчета выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год с Минэнерго России и ОАО «СО ЕЭС». Вопрос № 4: Об утверждении Стандарта формирования, установления и корректировки ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Решили: Утвердить Стандарт формирования, установления и корректировки ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 апреля 2014 года № 217. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата “17 ” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.