Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 04.02.2026 Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 04.02.2026 Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента: 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». 2. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды имущества от 28.12.2024 № 624 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго». 4. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «Книжный мир». 5. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды нежилого помещения, являющегося объектом муниципальной собственности, между ПАО «ДЭК» и Администрацией городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края. 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго». 7. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом ПАО «ДЭК», - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Щепиным Григорием Геннадьевичем. 8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года. 9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 4 квартал 2025 года. 10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО ДЭК – Корпоративный секретарь ПАО ДЭК (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66) А.Н. Банашко 3.2. Дата 04.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.