Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-4, 6-9 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 5 вопросу повестки дня заседания совета директоров по сделке 5.1, 5.2 «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества): 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро», определив формой его проведения заочное голосование. 1.2. Определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 31 декабря 2013 года. 1.3. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по следующему адресу: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро», Аппарат корпоративного секретаря. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества): определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 25 ноября 2013 года. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): не позднее 10 декабря 2013 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества): утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: (1) Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. (2) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»): 5.1. Цена услуг (имущества), приобретаемых Обществом по договору (договорам) займа, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 6.1.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 5.2. Цена услуг (имущества), оказываемых Обществом по предоставлению Гарантии, характеристика и существенные условия которой указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 6.2.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о предложениях совета директоров общему собранию акционеров Общества): предложить внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 31 декабря 2013 года, по вопросам 1-2 повестки дня принять следующие решения: По вопросу 1 повестки дня Собрания: « 6.1.1. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (договоры) займа. 6.1.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.» По вопросу 2 повестки дня Собрания: « 6.2.1. В соответствии со статьей 79 и 83 Федерального Закона Об акционерных обществах одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление Гарантии. 6.2.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.» Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества): утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества): утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества): 9.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:  Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9.2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 11.12.2013г. по 31.12.2013г. включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро», комн. 145, с 11 до 18 часов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 25 ноября 2013 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 29.10.2012 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.