Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания Арсагера 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855067633 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840303927 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03163-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 100%. 2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров: 2.2.1. Утверждены дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» в форме заочного голосования, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию: - дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 ноября 2022 года; - форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу № 210 от 12.10.2022 г. образцу; - способ уведомления акционеров о собрании: направление в электронном виде через НКО АО НРД, либо направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, либо личное вручение под роспись; - с материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться с 25 октября 2022 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 литер А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 25 октября 2022 года на сайте ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: stock.arsagera.ru/vosa2022; - адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А, помещ. 1-н, ПАО «УК «Арсагера». Решение принято единогласно. 2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25 октября 2022 года. Решение принято единогласно. 2.2.3. Утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: «Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.» Советом директоров ПАО «УК «Арсагера» утверждена рекомендация общему собранию акционеров: дивиденды не выплачивать. Утверждена предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня: «Прибыль ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2021 года не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.» Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 11 октября 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 210 от 12 октября 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 3.2. Дата 12.10.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.