Полный текст:

Сообщение о существенном факте О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2011г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2011 г., № 16/10-11 Содержание решения, приятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ по итогам 2010 года, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ по итогам 2010 года - 22 апреля 2011 года 2. Утвердить: Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 02 июня 2011 г. Форма проведения собрания - собрание Место проведения собрания - г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5 Время проведения собрания - 11 часов 00 минут (начало собрания); Начало регистрации акционеров- с 9 часов 00 минут; Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО ПРЦ; Дата окончания приема бюллетеней- 30 мая 2011 года. 3. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года: 1) Отчет об итогах работы общества за 2010 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках; - утверждение распределения прибыли; - ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. 2) Утверждение Устава Общества в новой редакции 3) О дивидендах по итогам 2010 года. 4) Утверждение изменений и дополнений в Положение о совете директоров Открытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 5) Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Открытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 5) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 6) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 7) Избрание членов Совета директоров Общества. 8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2011 год ООО Бейкер Тилли Русаудит для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ. 5. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующие материалы: -Годовой отчет Общества; -Отчет Совета директоров; -Баланс; -Отчет о прибылях и убытках; -Заключения аудиторов; -Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества; -Сведения о кандидатах в члены Совета директоров; -Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии; - Проект новой редакции Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»; -Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ; -Проект изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ -Проекты решений годового общего собрания акционеров; -Информацию о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; -Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и размеру дивидендов в расчете на одну акцию по итогам 2010 года; 6. Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров по итогам 2010 года, начиная с 30 апреля 2011 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата 22 апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.