Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы: 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2015 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО) 7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов: - Алексеев Петр Вячеславович; - Барсуков Сергей Владимирович; - Борисов Егор Афанасьевич; - Брук Михаил Львович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Галушка Александр Сергеевич; - Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Григорьева Евгения Васильевна; - Гринько Олег Викторович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Данчикова Галина Иннокентьевна; - Жарков Андрей Вячеславович; - Жондоров Валерий Алексеевич; - Кондратьева Валентина Ильинична; - Лемешева Валентина Ивановна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Лукин Василий Тимофеевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Местников Сергей Васильевич; - Силуанов Антон Германович; - Ульянов Павел Васильевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Фёдоров Олег Романович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); - Чекунков Алексей Олегович. 3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО): - Васильева Анна Ивановна; - Васильченко Александр Сергеевич; - Глинов Андрей Владимирович; - Михина Марина Витальевна; - Пушмин Виктор Николаевич. 4. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопроса «О вступлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе». Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Одобрить вступление АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council). 2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «О вступлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе». 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров по вопросу «О вступлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе» принять следующее решение: «АК «АЛРОСА» (ПАО) вступить в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе». 5. О создании филиала акционерной компании «АЛРОСА» в городе Владивостоке. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Гордон М.В. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Создать филиал акционерной компании «АЛРОСА» в городе Владивостоке. 2. Утвердить Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» в городе Владивостоке согласно приложению №5-1 к протоколу. 6. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Предприятие тепло-водоснабжения». Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить участие АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Предприятие тепло-водоснабжения» путем учреждения ООО «Предприятие тепло-водоснабжения» с долей участия 100 % от уставного капитала в размере 10 217 тыс. рублей, с оплатой уставного капитала денежными средствами. 7. Об оказании спонсорской помощи двум детским домам и дому престарелых в г. Сауриму провинции Луанда Сул Республики Анголы. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить сделку по оказанию АК «АЛРОСА» (ПАО) материальной помощи на следующих существенных условиях: - Цель оказания материальной помощи: обеспечение продуктами питания и одеждой детских домов и дома престарелых в г. Сауриму провинции Лунда Сул в Республике Ангола. - Оказывающая материальную помощь сторона: АК «АЛРОСА» (ПАО). - Получатель материальной помощи: детские дома и дома престарелых, иные социальные объекты в г. Сауриму провинции Лунда Сул в Республике Ангола (с перечислением денежных средств ГРО «Катока» и (или) филиалу АК «АЛРОСА» (ПАО) в Анголе). - Размер материальной помощи: 45 000 долларов США. 8. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2015 года. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Гордон М.В., Федоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 8-1 к протоколу. 9. Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл», в совершении которой имеется заинтересованность: договоры залога имущества (товара в обороте). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федоров О.Р. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить цену товаров (бриллиантов), закладываемых по Договорам залога имущества (товара в обороте), заключаемым между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл» (далее – Договоры), в размере до 3 000 000 (трёх миллионов) долларов США в месяц, предельная сумма договоров за первый квартал 2016 года составит до 9 000 000 (девять миллионов) долларов США. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляемой заключением Договоров залога имущества (товара в обороте) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Кристалл» по уплате рассроченного платежа, предоставляемого по контрактам купли-продажи алмазов в первом квартале 2016 года на следующих существенных условиях: Стороны Договоров: - Залогодержатель: АК «АЛРОСА» (ПАО). - Залогодатель: ОАО «ПО «Кристалл». Предмет Договоров: залог имущества (товара в обороте) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Кристалл» по уплате рассроченного платежа в размере 18% контрактной стоимости алмазов на срок до 90 календарных дней по контрактам купли-продажи алмазов, срок залога совпадает со сроком предоставления рассрочки. Цена Договора: предельная ежемесячная сумма Договоров залога имущества (товара в обороте) составляет до 3 000 000 (три миллиона) долларов США, предельная сумма договора в первом квартале составит до 9 000 000 (девять миллионов) долларов США. Срок действия Договоров: до выполнения ОАО «ПО «Кристалл» обязательств по уплате рассроченного платежа, предоставляемого по контрактам купли-продажи алмазов. 10. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Саханефтегазсбыт», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение на оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2015-2016гг. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Гринько О.В. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федоров О.Р. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. По договору оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов в городе Ленске: 1.1. Определить стоимость дополнительного соглашения приобретаемых АК «АЛРОСА» (ПАО) услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в гор. Ленске в 2015-2016 гг. в размере не более 84 229 тыс. руб., в том числе НДС. Общая сумма договора с учетом дополнительных соглашений должна ориентировочно составлять 372 494 тыс. руб. с НДС, в том числе 2015 г. – 348 528 тыс. руб. с НДС., 2016 г. – 23 966 тыс. руб. с НДС. 1.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в гор. Ленске в 2015-2016 гг. для АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1.2.1. Предмет сделки: оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в гор. Ленске в 2015-2016 гг. для АК «АЛРОСА» (ПАО) в объеме не более 25 189 307 тн. суток. 1.2.2. Стороны сделки: • Поклажедатель - АК «АЛРОСА» (ПАО). • Хранитель - АО «Саханефтегазсбыт». 1.2.3. Сумма дополнительного соглашения услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2015-2016гг. в гор. Ленске: не более 84 229 тыс. руб. в т.ч. НДС. 1.2.4. Сроки оказания услуг: с 1 января 2015 г. по 29 февраля 2016 г. 11. Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2015 год. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2015 год согласно приложению 11 1 к протоколу. 2. Установить следующий балл индивидуальной оценки трудовой деятельности Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год – 4. 3. Установить следующий балл обобщенной оценки работы Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год – 4. 12. О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Установить следующий коэффициент оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год – 1,5. 13. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 8 голосов: Барсуков С.В., Галушка А.С., Гордон М.В., Гринько О.В., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 7 голосов: Алексеев П.В., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)» и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: Внести изменение в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 25.06.2015 (протокол №33): 1. Изложить пункт 2.2.1. в следующей редакции: «2.2.1. Размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета каждого члена Наблюдательного совета рассчитывается с учетом общего количества заседаний Наблюдательного совета за прошедший корпоративный год, состоявшихся по состоянию на 31 марта текущего года, и количества заседаний, в которых член Наблюдательного совета принимал участие, по формуле: Σ ni - Σ ng S (1) = Sбаза*-------------- m где: S(1) - размер вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета; Sбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном пунктом 2.2.2 настоящего Положения; Σ ni – количество заседаний Наблюдательного совета, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых принимал участие соответствующий член Наблюдательного совета. При этом: ni = 1, если член Наблюдательного совета присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания; ni = 0,5, если член Наблюдательного совета не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания; ni = 0, если член Наблюдательного совета не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания; Σ ng – количество заседаний Наблюдательного совета, проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года, в которых соответствующий член Наблюдательного совета принимал участие в период замещения им государственной должности или должности государственной службы. При этом: ng = 1, если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, либо предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания; ng = 0,5, если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, но предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания; ng = 0, если член Наблюдательного совета, в период замещения им государственной должности или должности государственной службы, не присутствовал на заседании Наблюдательного совета, проводившемся в очной форме, и не представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, а также не предоставил к дате проведения заседания Наблюдательного совета, проводившегося в заочной форме, заполненные бюллетени по вопросам повестки дня заседания; Σ ng = 0, если в течение корпоративного года член Наблюдательного совета не замещал государственные должности или должности государственной службы, либо Компания не располагает данными сведениями на момент окончания корпоративного года; m – общее количество заседаний Наблюдательного совета (независимо от формы их проведения), проведенных в течение корпоративного года по состоянию на 31 марта текущего года или в течение отработанного времени в корпоративном году (для вновь избранных (выбывших) членов Наблюдательного совета)». 2. Дополнить пункт 2.5.1. предложением следующего содержания: « - информацию о периодах в корпоративном году, в течение которых члены Наблюдательного совета замещали государственные должности или должности государственной службы». 3. Внести изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 25.06.2015 (протокол №33), определяющие, что размер базовой части основного вознаграждения (Sбаза) устанавливается исходя из суммы выручки, исчисленной на основании консолидируемой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 14. Об утверждении Меморандума о дальнейшем внедрении в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Меморандум о дальнейшем внедрении в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно приложению 14-1 к протоколу. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» марта 2016 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2016 года, Протокол № А01/241-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «23» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.