Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз» 1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А 1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605 1.5. ИНН эмитента: 7729038566 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2020 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2020 № 10. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении даты, места формы и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз». Решение принято единогласно. Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Ламбумиз» «03» июня 2020г. в форме заочного голосования, адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»: 1 Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) дополнительного соглашения к кредитному договору по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к кредитному договору, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 3 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения к договору последующей ипотеки (залога недвижимости) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 4 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения к договору последующего залога основных средств с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 5 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения к договору последующего залога имущества с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору последующего залога имущества, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 6 Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных соглашений с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. 7 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение 3 (трех) лет с даты составления настоящего протокола. 8 Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества договоров, указанных в п. 7 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним, Генерального директора Общества. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Решение принято единогласно. Принятое решение: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 10 мая 2020 г. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз» (Приложение 1 Сообщение о проведении собрания - прилагается). Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания: информирование осуществляется путем отправления сообщения заказными письмами в срок не позднее, чем за 21 календарный день до даты проведения собрания. Отправку сообщений акционерам осуществляет реестродержатель ЗАО «Ламбумиз» - АО «Новый регистратор». ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества, определение порядка направления бюллетеней для голосования акционерам Общества. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз» (Приложение 2 Форма бюллетеня для голосования - прилагается). Определить, что бюллетени для голосования направляются акционерам путем отправления сообщения заказными письмами в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания. Отправку бюллетеней для голосования акционерам осуществляет реестродержатель ЗАО «Ламбумиз» - АО «Новый регистратор». ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания: 1) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 30.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.