Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 29 декабря 2014 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - О стратегических приоритетах развития ОАО «Интер РАО» на 2015 год. Принятое решение: 1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития ОАО «Интер РАО» на 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. Поручить Правлению Общества обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества методики оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2015 год в срок до 01.03.2015. - О скорректированной консолидированной программе управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг. Принятое решение: 2.1. Утвердить скорректированную консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. - Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2015 год. Принятое решение: 3.1. Утвердить Карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками Группы ОАО «Интер РАО» на 2015 год в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему Протоколу. - О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций Принятое решение: 4.1. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО» Оклеем Павлом Ивановичем должностей: 4.1.1. члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 4.1.2. члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»); 4.1.3. члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп»); 4.1.4. члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»); 4.1.5. члена Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика» (ООО «Мтквари энергетика»); 4.1.6. члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»); 4.1.7. члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»); 4.1.8. члена Совета директоров Акционерного общества «Томская генерация» (АО «Томская генерация»). - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цены и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 6.1. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» принять решение единственного участника ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении Соглашения об обязательствах как крупной сделки» на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата «29» декабря 201 4 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.