Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении скорректированного реестра условно-профильных активов ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный реестр условно-профильных активов ОАО «Магаданэнерго» в соответствии с приложением № 1 к решению. ВОПРОС №2 Об утверждении персонального состава Центральной Закупочной Комиссии ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного органа ОАО «Магаданэнерго» (далее ЦЗК). 2. Избрать ЦЗК Общества в следующем составе: - Чурилов Дмитрий Викторович - председатель ЦЗК; - Гришин Вячеслав Михайлович - заместитель председателя ЦЗК; - Запрягаева Нина Липатовна – член ЦЗК; - Бородин Виктор Николаевич – член ЦЗК; - Каплун Каплун Алексей Александрович – член ЦЗК; - Жадовец Евгений Михайлович – член ЦЗК; - Лебедева Елена Викторовна – член ЦЗК. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке состояния метрологического обеспечения производства филиала ОАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке состояния метрологического обеспечения производства филиала ОАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по аккредитации метрологической службы филиала ОАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети» на право проведения калибровочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по аккредитации метрологической службы филиала ОАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети» на право проведения калибровочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение работ по разработке проекта реконструкции наружного стенового ограждения главного корпуса очереди среднего давления филиала ОАО «Магаданэнерго» «Аркагалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрит заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение работ по разработке проекта реконструкции наружного стенового ограждения главного корпуса очереди среднего давления филиала ОАО «Магаданэнерго» «Аркагалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора аренды механических средств без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора аренды механических средств без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №8. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Огинского Игоря Анатольевича на должность заместитель генерального директора по сбыту – директор филиала ОАО «Магаданэнерго» «Магаданэнергосбыт». ВОПРОС №9. Об одобрении заключения кредитных договоров между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Сбербанк России», являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитных договоров между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Сбербанк России», являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ВОПРОС №10. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять следующее решение по вопросу компетенции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера, «Об утверждении Устав ОАО «Магаданэнергоналадка» в новой редакции»: Утвердить Устав ОАО «Магаданэнергоналадка» в новой редакции согласно Приложению №14 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Магаданэнергоналадка» обеспечить: 1. государственную регистрацию Устава ОАО «Магаданэнергоналадка» в новой редакции в течение месяца с момента принятия настоящего решения. 2. проинформировать Совет директоров ОАО «Магаданэнерго» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации Устава ОАО «Магаданэнергоналадка» в новой редакции. ВОПРОС №11. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации Общества в новой редакции (Приложение №15 к решению). 2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Магаданэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 19.12.2012 (Протокол №22-12 от 21.12.2012). ВОПРОС №12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №15. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. ВОПРОС №16. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Установить с 25.11.2014 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: ­ до 12 месяцев – 13,5 % годовых; ­ более 12 месяцев – 14,5 % годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС №17. Об утверждении Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Лимит открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год на уровне, эквивалентном 1 500 000 рублей. 2. Определить, что сделки Общества, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), заключаемые в течение 2015 года в пределах утвержденного п.1 настоящего решения Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго», не подлежат одобрению Советом директоров Общества по п.п.26 п. 12.1 Статьи 12 Устава Общества. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15-14 от 05 декабря 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 05 декабря 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.